证券时报多媒体数字报

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2013—018

中通客车控股股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

公司第七届十二次监事会会议通知于2013年6月7日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2013年6月13日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于核销本公司及下属子公司截止2012年末3,072,086.36元应收账款收账款的议案。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

2013年6月14日

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2013—019

中通客车控股股份有限公司

为他人对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届十五次董事会会议于2013年6月13日召开，会议审议通过了《关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签<银行贷款互保协议>的议案》。

鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为2013年10月23日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币贰亿伍仟万元，期限三年（2013年10月23日至2015年10月23日）。本次担保尚需股东大会审议通过。

二、被担保方的基本情况

担保人名称：聊城交通汽运集团有限责任公司

注册地址：聊城市东昌西路111号

法定代表人：王洪岩

注册资本：壹亿五仟万元

经营范围：公路客货运输；铁路及航空客货代理；汽车出租、修理；国际集装箱，货位配载服务等。

主要财务指标：

该公司信誉良好，自2005年以来，与我公司一直是银行贷款互保单位，信用等级被中行、工行、华夏银行和建设银行评级AA级。

该公司与本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、双方对在银行办理的各项贷款实行相互担保。

2、互保金额从2013年10月23日起至2015年10月23日止，该期间内双方累计相互担保额不得超过人民币25000万元。

3、双方相互承担担保的保证方式为连带责任担保。

4、双方保证范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：为推进公司的发展，结合公司目前的财务状况，应向银行进行贷款，以满足生产经营和对外投资的需要，决定继续与交运集团互相提供担保，交运集团资信状况良好，不会损害公司的利益。

五、公司对外担保情况

截止目前，公司本身及控股子公司累计对外担保（含本次担保额度）为83300万元， 占公司2012年度经审计净资产的121.2%。其中:公司为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购责任余额为36734.94万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届十五次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2013年6月14日

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2013—020

中通客车控股股份有限公司

关于全资子公司为他人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届十五次董事会会议于2013年6月13日召开，会议审议通过了《关于全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供3000万元贷款担保的议案》。

上述担保尚须公司股东大会批准。

二、担保方基本情况介绍

名称：聊城中通轻型客车有限公司

注册地址：聊城市东昌府区凤凰工业园经一路北端西首

法定代表人：贾开潜

注册资本：伍仟零贰拾万元

经营范围：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。

与本公司的关系：该公司为子公司，其中本公司直接持有98.8%的股权；本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。

三、被担保方基本情况介绍及协议主要内容

被担保人名称： 聊城市公共交通集团有限公司

注册地址：聊城市聊位路165号

法定代表人：张保国

注册资本：叁仟陆佰万元

经营范围：城市公交客运服务；车辆租赁；汽车检修、调试；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；公交智能管理系统经营；公交IC卡经营。

与本公司的关系：该公司为本公司长期客户。

担保方式：连带责任担保

担保期限：二年

担保金额：叁仟万元人民币

反担保措施：聊城市公共交通集团有限公司以从我公司所购车辆作为抵押物

主要财务指标：

三、董事会意见

公司董事会认为：聊城市公共交通集团有限公司为本公司长期业务合作伙伴，属于社会公益性企业，政府支持力度较大，风险相对较低，亏损的主要原因是政府调控下的政策性亏损。受政府限价和承担公益活动等任务的影响，目前整个公交行业一般为账面亏损状态。并且加强双方合作，有利于促进公司客车销售。

四、公司目前累计对外担保情况

截止目前，公司本身及控股子公司累计对外担保（含本次担保额度）为83300万元， 占公司2012年度经审计净资产的121.2%。其中:公司为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购责任余额为36734.94万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届十五次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2013年6月14日

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2013—021

中通客车控股股份有限公司

汽车回购担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司七届十五次董事会审议通过了《关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案》。

公司客户因购买本公司汽车产品而申请银行汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的四亿元人民币增加至六亿元人民币。

二、董事会意见

汽车回购为国内比较普遍的汽车按揭贷款方式，该项业务的实施有利于拉动公司销售收入的增长，同意该事项。

三、累计对外担保数量及逾期 担保的数量

截止目前，公司本身及控股子公司累计对外担保（含本次担保额度）为83300万元， 占公司2012年度经审计净资产的121.2%。其中:公司为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购责任余额为36734.94万元。

公司目前无逾期担保。

四、备查文件

公司七届十五次董事会决议

中通客车控股股份有限公司董事会

2013年6月14日

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2013-022

中通客车控股股份有限公司

召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间

1、现场会议时间：2013年7月4日上午9：30点

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年7月4日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月3日15：00至2013年7月4日15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2013年6月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项：

1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案；

2、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供不超过3000万元担保的议案；

3、关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案；

4、关于发行公司债券的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2013年7月2日上午8：30 时—12：00 时，下午13：30 时—17：30 时；

（三）登记地点：公司董事会办公室；

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月4日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00.

2、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

(1)输入买入指令；

(2)输入投票证券代码360957；

(3) 委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以下依次类推。具体情况如下：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

（2）对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案（1），4.02元代表议案4中子议案（2），依次类推。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册：登陆上述网址的“密码服务”专区，点击“申请密码”，按要求填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“校验号码”。请牢记“校验密码”。

激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

（2）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

2、通过互联网投票系统投票

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登陆网址wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统投票时间

投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年7月3日下午3:00至2013年7月4日下午3:00.

五、其它事项

1、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635—8322765

联系传真：0635—8328905

2、参加现场会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中通客车控股股份有限公司董事会

2013年6月14日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在?“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2013—023

中通客车控股股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届十五次董事会通知于2013年6月7日以电子邮件的方式发出，会议于2013年6月13日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于与聊城交通汽运集团有限责任公司续签互保协议的议案

鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为2011年10月23日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币2.5亿元，期限三年（详见公司对外担保公告）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

二、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供不超过3000万元担保的议案

同意公司全资子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供不超过3000万元贷款担保，期限二年（详见子公司对外担保公告）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

三、关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案

公司客户因购买本公司汽车产品而向银行等金融机构申请汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由2008年度股东大会审议通过的四亿元人民币增加至六亿元人民币（详见汽车按揭回购担保公告）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

四、关于核销应收账款的议案

同意核销本公司及下属子公司截止2012年末3,072,086.36元应收账款，该款项已在公司2012年度报告中体现，详细情况请登录巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn查询。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

五、关于发行公司债券的议案

鉴于公司2012年度净资产规模有所增加，拟将2012年审议通过的公司债券发行额度增加至2.75亿元，该议案重新提交公司股东大会审议，发行方案如下：

（一）发行规模：本次公司债券的发行规模为不超过人民币2.75亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）向公司股东配售的安排：本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

（三）债券期限：本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

（四）募集资金用途：公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金和优化公司资产结构，实现资金的高效运作。

（五）债券利率：本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

（六）担保事项：提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

（七）发行债券的上市：在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（八）决议的有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（九）对董事会的其他授权事项：公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；

3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

4、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得调离等措施。

5、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

六、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2013年6月21日召开临时股东大会（详见公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述一、二、三、五项议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2013年6月14日