证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2013年6月4日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，于2013年6月9日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。公司12名董事全部出席了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于天威保变（合肥）变压器有限公司产品结构优化、制造能力升级项目的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）。

  为了提高天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"天威合变"）制造能力，决定对天威合变进行技改：在天威合变目前生产现状的基础上，增加部分试验设备及专用工装设备。

  该项目总投资为4272.5万元，其中固定资产投资为3232万元，流动资金为1040.5万元。

  技改完成后，天威合变将新增换流变和750kV电抗器生产能力，提升高端产品整体竞争能力和市场履约能力。

  （二）审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  根据工作需要，公司对《总经理工作细则》有关条款进行修改，修改完成的全文详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司总经理工作细则》。

  （三）审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的规定，公司对《信息披露事务管理制度》有关条款进行修改，修改完成的全文详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2013年6月13日