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股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2013—12

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

第五届董事会2013年

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2013年6月8日以本人签收或传真方式发出。2013年6月13日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会2013年第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

一、审议通过《关于公司更名及修订相关公司章程内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》。

本公司于2012年启动并实施完毕重大资产重组(发行股份购买资产暨关联交易)，为了促进公司更好发展，拟将秦皇岛渤海物流控股股份有限公司改名为茂业物流控股股份有限公司。本次更名事项涉及公司章程及附件、公司章程第四条的公司名称改变，改变后的公司新名称以工商局变更登记的名称(中文全称)为准，公司新名称的英文全称按照中文全称翻译。本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。

该议案须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《公司董事会换届选举董事的议案》。公司第一大股东中兆投资管理有限公司提名王福琴(女)、王斌、甘玲(女)、刘宏、费自力(女)为公司第六届董事会续任董事候选人，提名姜德起为公司第六届董事会新任董事候选人，对此公司董事会同意提交股东大会审议。公司董事候选人个人资料见本公告附件一。

三、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会提名王国文、柳木华为公司第六届董事会续任独立董事候选人。独立董事候选人个人资料见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司第五届董事会独立董事对公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了“同意提名和任命”的意见。

四、审议通过《召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》，该通知刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经独立董事对拟聘人选发表赞成意见，公司董事会聘任于海鹏为公司副总裁，于海鹏的简历见本公告附件三。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司董事会换届候选人的意见；

3、独立董事关于聘任公司副总裁的意见。

附件：

1、公司董事候选人个人资料；

2、公司独立董事候选人个人资料；

3、公司高级管理人员的简历。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

2013年6月14日

附件一：

公司董事候选人个人资料

1、王福琴，女，43岁，工商管理硕士，毕业于中欧工商学院，曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，成商集团股份有限公司(600828)副总经理、总经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)行政副总裁，本公司第四届董事会董事长，现任本公司第五届董事会董事长，成商集团股份有限公司(600828)董事长，茂业国际控股有限公司(0848HK)执行董事、副总裁。王福琴未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。

2、刘宏，男、51岁，大学本科，会计师，中共党员，历任秦皇岛市商业局财务科长，秦皇岛商城股份有限公司副董事长、副总经理，本公司第一届董事会董事、副总经理、总会计师。曾任公司第二、三、四届董事会董事，秦皇岛市第十一、十二届人大代表，现任本公司第五届董事会董事、总裁、党委书记，兼公司全资子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司、秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司、秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司的法人代表。刘宏未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、王斌，男，47岁，高级会计师，1988年获上海海事大学财务与会计专业学士学位，2001年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位，曾经任职于香港招商局集团，华孚控股有限公司(002042)财务总监、华孚色纺股份有限公司董事，现任本公司第五届董事会董事，茂业国际控股有限公司(0848HK)执行董事、副总裁、首席财务官，成商集团股份有限公司(600828)董事。王斌未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。

4、甘玲，女，39岁，工商管理硕士，2003年毕业于美国德州大学奥斯丁分校，曾任《证券时报》记者、海外财经版编辑，纽约老虎基金系列之一的科图基金管理公司分析师，现任本公司第五届董事会董事，茂业国际控股有限公司(0848HK)副总经理、战略投资中心总经理，成商集团股份有限公司(600828)董事。甘玲未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。

5、费自力，女、45岁,本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理，本公司分公司华联商场总经理、党支部书记，本公司第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事、副总裁。费自力未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

6、姜德起，男，56岁，大专，中共党员，经济师，曾任秦皇岛市五金交化站的科长，秦皇岛华联商厦股份有限公司副总经理，本公司第一届董事会董事，公司控股子公司秦皇岛金原家居装饰城有限公司法人代表、总经理，公司副总裁；现任公司常务副总裁。姜德起持有公司股份9,716股(占比0.002%)，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件二：

公司独立董事候选人个人资料

1、王国文，男，48岁，经济学博士,管理学博士后，中共党员，工作单位是综合开发研究院(中国·深圳)，曾任综合开发研究院物流研究中心主任、中国物流学会副秘书长，现任综合开发研究院(中国·深圳)物流与供应链管理研究所所长，中国物流学会副会长，南开大学、北京交通大学兼职教授，兼任本公司第五届董事会独立董事。王国文未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、柳木华，男，44岁，管理学(会计学)博士，工商管理博士后，中共党员，注册会计师(非执业)，教授，工作单位是深圳大学经济学院。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国光大银行深圳分行工作，曾任深圳大学经济学院审计系主任，现任经济学院财会学院院长，兼任本公司第五届董事会独立董事和深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。柳木华未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件三：

公司高级管理人员的简历

于海鹏，男，42岁，研究生，中共党员，经济师。曾在中共青龙县委组织部、秦皇岛商城股份有限公司工作，历任商城商场业务部副经理、百货部经理，曾任本公司天华大酒店总经理、党总支书记、华联商场总经理，海港区第十四届人大代表，现任本公司党委副书记、商城商场总经理、秦皇岛市第十三届人大代表。于海鹏未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2013—13

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

独立董事提名人、候选人声明

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会现就提名王国文、柳木华为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：(下同)

二、被提名人符合秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有秦皇岛渤海物流控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有秦皇岛渤海物流控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

七、被提名人及其直系亲属不在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、被提名人不是为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司或其附属企业、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

九、被提名人不在与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

二十七、包括秦皇岛渤海物流控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次， 未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会（盖章）

2013年6 月14日

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王国文、柳木华，作为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：(下同)

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、本人不是为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司或其附属企业、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

二十七、包括秦皇岛渤海物流控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

声明人姓名王国文、柳木华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：王国文、柳木华(签署)

日 期：2013年6月14日

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2013—14

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

第五届监事会2013年

第三次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。候选人简历见附件。公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。

公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。

上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会

2013年6月14日

附件：

监事候选人简历

卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。现任公司第五届监事会监事，秦皇岛市国资委副主任。马志发未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈哲元，男， 41 岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监。现任茂业国际控股有限公司(0848HK)副总经理，主要负责办公室、后勤行政事务及信息管理工作，同时为深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。陈哲元未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2013—15

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是公司2013年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会2013年第四次会议决议通过。

(三) 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间：2013年6月30日(星期天)上午9:00。

(五) 会议召开方式：现场投票表决。

(六) 出席对象：1.截至2013年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；2.本公司董事、监事、高级管理人员；3.本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的4项提案：

(1) 《关于公司更名及修订相关公司章程内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》。

(2) 《公司董事会换届选举董事的议案》，公司第六届董事会董事候选人为王福琴(女)、王斌、甘玲(女)、刘宏、费自力(女)、姜德起。

(3) 《公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第六届董事会独立董事候选人为王国文、柳木华。

(4) 《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第六届监事会股东代表监事候选人为卢小娟(女)、马志发、陈哲元。

上述提案中(1)项需要以特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；上述提案中(2)-(4)项采用累积投票方式表决，该表决方式说明见本通知附件“授权委托书”。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

本次会议审议的4项提案的具体内容已于2013年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《公司第五届董事会2013年第四次会议决议公告》和《公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2.登记时间：2013年6月27日至28日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30）,共两天；

3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦；

2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

3.会议期限：半天。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托      先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

1．代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

2．对2013年第一次临时股东大会审议事项的授权:

3.代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

4.对临时提案的表决授权（划“√”，限划一次）：

(1)投赞成票[ ]； (2)投反对票[ ]； (3)投弃权票[ ]。

委托人签名：              委托人身份证号：

委托人股东账号：          委托人持有股数：

受托人签名：              受托人身份证号：

受托日期：2013年6月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

2013年6月14日