证券时报多媒体数字报

  证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-027

  珠海中富实业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  （2013年6月13日通过）

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年6月13日上午10:30

  2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长James Chen（陈志俊）先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份340,451,291股，占公司总股份的26.48 %。出席股东均为无限售条件流通股东。

  三、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

  （一）2012年度董事会工作报告

  同意340,451,291股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （二）2012年度监事会工作报告

  同意340,451,291股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。

  （三）2012年度报告及年报摘要

  同意340,451,291股，占出席会议所有股东所持表决100％；反对0股；弃权0股。

  （四）2012年度财务决算报告

  同意340,451,291股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。

  （五）2012年度利润分配方案

  同意340,451,291股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。

  （六）关于2013年度预计日常关联交易的议案

  同意1,121,560股，占出席会议有表决权股东所持表决权100 ％；反对0 股；弃权0股。关联股东Asia Bottles (HK) Company Limited所持股份放弃对该议案的表决权。

  （七）关于推选第八届董事会继任独立董事的议案

  同意340,451,291股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (八) 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年审计单位的议案

  同意339,329,731 股，占出席会议所有股东所持表决权99.67％；反对1,121,560股, 占出席会议所有股东所持表决权0.33%；弃权0 股。

  本次股东大会所审议的议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

  2、律师姓名：蔡益根、郭淑仪

  3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2012年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、 备查文件

  1、珠海中富2012年度股东大会通知；

  2、珠海中富2012年度股东大会决议；

  3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司

  2013年6月13日

  证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2013-028

  珠海中富实业股份有限公司第八届

  董事会2013年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第五次会议于2013年6月13日下午在本公司通过现场及通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

  一、关于推选葛洪为第八届董事会薪酬与考核委员会继任主任委员的议案

  按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，决定推选葛洪先生担任薪酬与考核委员会继任主任委员，任期至本届董事会届满止。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于推选葛洪为第八届董事会审计委员会继任委员的议案

  按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，决定推选葛洪先生担任审计委员会继任委员，任期至本届董事会届满止。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2013年6月13日