证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》在2013年5月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、股东大会的召集人：公司董事会。

  2、会议时间：2013年6月13日（星期四）下午14点30分

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

  5、召开方式：现场投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份总数195,354,400股，占公司股本总数的56.22％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  五、会议表决情况

  1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

  该议案表决结果为：同意195,354,400股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  该议案表决结果为：同意195,354,400股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》；

  该议案表决结果为：同意195,354,400股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年六月十三日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。