证券时报多媒体数字报

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕019号

山东法因数控机械股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2013年6月9日上午9：30

2、股权登记日：2013年6月5日

3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议主持人：董事长李胜军先生

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名，代表股份8,822.3191万股，占公司股份总数的46.64%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

1、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

选举李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武先生、刘明伟先生为公司第三届董事会董事，选举杨庆英女士、杨益军先生、李百兴先生为公司第三届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举李胜军先生为公司第三届董事会董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举郭伯春先生为公司第三届董事会董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举刘毅先生为公司第三届董事会董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举郭鲁伟先生为公司第三届董事会董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举李明武先生为公司第三届董事会董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举刘明伟先生为公司第三届董事会董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举杨庆英女士为公司第三届董事会独立董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举杨益军先生为公司第三届董事会独立董事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举李百兴先生为公司第三届董事会独立董事。

深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。公司第三届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

以上董事的简历详见2013年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：〔2013〕016号）。

2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举周茂海先生、李准先生为公司第三届监事会监事。并与公司职工代表监事杨萍女士共同组成公司第三届监事会(公司职工监事杨萍女士已于2013年5月22日由职工代表会议选举产生)。公司第三届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举周茂海先生为公司第三届监事会监事。

以88,223,191股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举李准先生为公司第三届监事会监事。

以上监事的简历详见2013年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：〔2013〕017号）。

3、以88,223,191股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。同意按照此标准发放第三届董事会董事薪酬，详见下表：

4、以88,223,191股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》。同意按照此标准发放第三届监事会监事津贴。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名： 刘志勇 都伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年六月九日

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕020号

山东法因数控机械股份有限公司关于

第三届董事会第一次会议决议的公告

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

“公司”） 第三届董事会第一次会议于2013年6月9日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知于2013年6月3日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举李胜军先生为第三届董事会董事长的议案》，同意选举李胜军先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》，同意选举董事长李胜军先生、董事郭伯春先生、董事刘毅先生、董事刘明伟先生、独立董事杨庆英女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事长李胜军先生为战略委员会主任委员。战略委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》，同意选举独立董事李百兴先生、独立董事杨益军先生、董事刘毅先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事李百兴先生为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》，同意选举独立董事杨益军先生、独立董事李百兴先生、董事李明武先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事杨益军先生为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》，同意选举独立董事杨庆英女士、独立董事杨益军先生、董事郭伯春先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事杨庆英女士为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任李明武先生为公司总经理的议案》，同意聘任李明武先生为公司总经理，任期与本届董事会成员任期一致。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任程胜先生为公司副总经理的议案》，同意聘任程胜先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员任期一致。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任孟中良先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人的议案》，同意聘任孟中良先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会成员任期一致。

李明武先生的简历详见2013 年5月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：〔2013〕016号）；程胜先生、孟中良先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次换届后，张同光先生不再担任公司副总经理，仍在公司任职，负责监管国内销售工作。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：

公司每年对公司高级管理人员进行考核，公司高级管理人员的年度报酬与公司经营业绩、考核指标完成情况挂钩。

公司独立董事对高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年六月九日

附件：

程胜：男，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司，历任数控机床分厂车间技术员、副厂长、分厂厂长、数控机床公司副总经理；2009年5月任公司机加工车间主任，自2009年6月起任公司副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟中良：男，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册风险管理师。2010年7月获得上市公司董事会秘书资格证书。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司，任管理会计、主管会计；2002年8月至2009年8月任山东天合管理咨询公司咨询师；2009年8月至2010年6月任公司总经理助理；自2010年6月起任公司副总经理兼财务负责人；自2010年9月起任公司董事会秘书。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

电话：0531-82685200 传真：0531-82685201

邮箱：dshm@fincm.com 通讯地址：济南市天辰大街389号

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕021号

山东法因数控机械股份有限公司关于

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2013年6月3日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于2013年6月9日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事杨萍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举杨萍女士为第三届监事会监事会主席的议案》，同意选举杨萍女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

杨萍女士的简历详见2013年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：〔2013〕015号）。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年六月九日

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕022号

山东法因数控机械股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司，2012年年度权益分派方案已获2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年6月19日，除权除息日为：2013年6月20日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构：

咨询部门：山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室

咨询地址：济南高新区天辰大街389号

咨询联系人：孟中良、巩同生、綦妍荔

咨询电话：0531-82685200

传真： 0531-82685201

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二○一三年六月十三日