证券时报多媒体数字报

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-24

  海南海峡航运股份有限公司第四届

  董事会第七次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年6月6日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2013年6月9日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

  一、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案。

  会议同意聘任陈波、李捷担任公司副总经理职务，任期与第四届董事会任期一致。陈波先生、李捷先生简历附后。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《关于第四届董事会第七次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于指定副总经理陈波先生代行董事会秘书职责的议案。

  由于周乃均先生因工作变动原因已向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，在新任董事会秘书聘任之前，公司董事会指定副总经理陈波先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月十三日

  附件：

  陈波：男，1964年9月出生，大学文化，经济师。曾任海南港实业开发公司副经理、海口港旅业公司经理、海南港航控股实业公司副总经理、海南诚源房地产开发有限公司总经理、海南港航控股有限公司投资部部长。

  截止目前，陈波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  李捷：男，1968年12月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任海南省海运总公司客货海运公司技术部技术员、助理工程师、工程师，海南省海运总公司客货海运公司技术部副主任，海南省海运总公司客货海运公司技术部主任，海南省海运总公司客货海运公司副经理兼技术部主任；现任海南海峡航运股份有限公司技术工程部经理。

  截止目前，李捷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-25

  海南海峡航运股份有限公司关于公司

  副总经理兼董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年6月9日收到公司副总经理兼董事会秘书周乃均先生提交的书面辞职报告。周乃均先生由于工作变动原因，申请辞去所任公司副总经理、董事会秘书职务。周乃均先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，周乃均先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理陈波先生代行董事会秘书职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

  陈波先生的联系方式如下：

  办公电话：0898-68612566

  传真电话：0898-68615225

  通讯地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层、

  电子信箱：hnsscb@163.com。

  公司对周乃均先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月十三日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-26

  海南海峡航运股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理周文豪先生的书面辞职报告，周文豪先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。

  根据相关规定，周文豪先生辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，周文豪先生不再担任公司其他任何职务。周文豪先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

  公司对周文豪先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月十三日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-27

  海南海峡航运股份有限公司

  关于总会计师辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司总会计师吴运智先生的书面辞职报告，吴运智先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师职务。

  根据相关规定，吴运智先生辞去总会计师的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，吴运智先生不再担任公司其他任何职务。公司将按相关规定尽快聘任新的总会计师。

  公司对吴运智先生在担任公司总会计师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月十三日