证券时报多媒体数字报

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2013-034

福建众和股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2013年6月9日以电话及书面等方式发出会议通知，于2013年6月12日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，截止2013年6月12日17时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的议案》；

公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

【关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的详细情况请参见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的公告》；保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。】

2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

【关于闲置募集资金永久补充流动资金的详细情况请参见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》；保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容请参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。】

3、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站www.cninfo.com.cn的信息披露以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。】

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

二O一三年六月十三日

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2013-035

福建众和股份有限公司

关于终止募集资金投资项目——

2200万米技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目情况概述

2010年6月，经中国证券监督管理委员会核准，福建众和股份有限公司非公开发行人民币普通股6,170万股，共募集资金43,251.7万元，扣除发行费用1,516.17万元，实际募集资金净额为41,735.53万元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目三个，分别如下：

“2200万米技改项目”可行性发生重大变化，无法继续实施。结合公司发展战略调整和产业转型考虑，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟终止该募投项目。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。

二、关于拟终止募集资金投资项目的原因说明

本次拟终止“2200万米技改项目”，项目计划投资总额25467.71万元，使用募集资金投入21163.73万元，截至2013年5月31日，闲置募集资金余额为21700.91万元。

该项目实施主体为本公司的全资子公司--厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”）。拟终止该项目主要原因是：项目建设用地规划调整，项目无法实施。具体情况如下：

2010年6月，募集资金到位后，厦门华印向厦门市规划局提出新建车间等建设项目的开工申请，厦门市规划局以规划用地性质已调整为商业金融用地为依据，对申请不予行政许可，导致项目无法实施。

2012年10月，厦门市政府公布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》，文件第九条规定“自本意见执行之日起，自行改造政策区内的既有工业仓储国有建设用地原则上停止按原土地用途进行新建、改建或扩建项目的审批工作”，厦门华印整体厂区位于自行改造政策区范围内，上述“2200万米技改项目”明确将永久无法实施。

募集资金到位后，“2200万米技改项目”未进行过投入。

公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”不会影响“1320万米项目”的实施。

三、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

由于“2200万米技改项目”建设用地规划调整，项目无法实施，公司拟终止该项目。公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，募集资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，不会影响“1320万米项目”的实施。本次终止募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司终止“2200万米技改项目”，并将此项议案提交股东大会审议。

2、公司监事会意见

经审核，监事会认为，由于募集资金投资项目—2200万米技改项目建设用地规划调整，项目无法实施，终止募集资金投资项目—2200万米技改项目是公司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，该项目于募集资金到位后未进行过投入，且终止该项目不会影响其它募集资金项目的实施，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。我们同意将此项议案提交股东大会审议。

3、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟终止募集资金投资项目事项，已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

2、公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，不会影响“1320万米项目”的实施。

3、公司本次终止募集资金投资项目，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的情形。

综上，本保荐机构对众和股份终止“年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目”无异议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

二○一三年六月十三日

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2013-036

福建众和股份有限公司关于

闲置募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目情况概述

2010年6月，经中国证券监督管理委员会核准，福建众和股份有限公司非公开发行人民币普通股6,170万股，共募集资金43,251.7万元，扣除发行费用1,516.17万元，实际募集资金净额为41,735.53万元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目三个，分别如下：

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，拟将“2200万米技改项目”闲置募集资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至2013年5月31日，该项目闲置募集资金余额为21700.91万元。（因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久性补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准）。

二、闲置募集资金永久补充流动资金的相关说明

“2200万米技改项目”为技术改造项目，而非新建项目，必须依托项目实施主体厦门华印现有的厂房和技术设备。鉴于厦门华印整体厂区用地规划发生了变更，该项目已无法继续实施，其可行性亦不复存在。结合公司发展战略调整和产业转型考虑，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目—2200万米技改项目的议案》。【具体参见公司同日披露的《关于终止募集资金投资项目—2200万米技改项目的公告》。】

募集资金到位后，“2200万米技改项目”未进行过投入。

公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流资金不会影响“1320万米项目”的实施。

三、闲置募集资金永久性补充流动资金的必要性

1、满足资金需求

2012年11月公司通过增资厦门市帛石贸易有限公司的方式控股深圳天骄科技开发有限公司、闽锋锂业有限公司及所属子公司，进军新能源锂电产业，未来对流动资金的需求将明显加大。

2、节约财务费用

本次拟用闲置募集资金补充流动资金，有利于保障公司实际生产经营资金的需要，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用。同时，有利于提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化。

按公司平均债务成本7%计算，将闲置募集资金用于补充流动资金每年至少可节约财务费用1400万元以上。

四、变更后资金用途

鉴于上述情况，公司拟变更部分募集资金用途为永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，将有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为，本次公司拟将闲置募集资金永久补充流动资金，按照公司平均债务成本7%计算，将到账超一年的“2200万米技改项目”闲置募集资金永久性补充流动资金，每年至少可节约财务费用1400万元以上，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流资金不会影响“1320万米项目”的实施。

本次将闲置募集资金用途永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“2200万米技改项目”的闲置募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

综上所述，我们同意公司将“2200万米技改项目”的闲置募集资金用于永久性补充流动资金，并将此项议案提交股东大会审议。

2、公司监事会意见

公司监事会认为，本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，将到账超一年的“2200万米技改项目”闲置募集资金永久性补充流动资金，按照公司平均债务成本7%计算，每年至少可节约财务费用1400万元以上，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司业绩，从而更有效地回报股东。

公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流资金不会影响“1320万米项目”的实施。

公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“2200万米技改项目”的闲置募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

综上所述，公司变更部分募集资金，将“2200万米技改项目”的闲置募集资金用于永久性补充流动资金，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。同意将此项议案提交股东大会审议。

3、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：

(1)公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

(2)公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金，能够降低公司的负债比例，降低财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司业绩，不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。

(3)公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流资金不会影响“1320万米项目”的实施。

(4)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺：闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资；

综上，本保荐机构对众和股份拟将闲置募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

二O一三年六月十三日

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2013-037

福建众和股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2013年7月1日（星期一）下午2：00

网络投票时间：2013年6月30日-2013年7月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7 月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年 6月30日15：00至2013年7月1日15：00期间的任何时间。

3、会议地点：厦门莲岳路1号磐基中心商务楼1607

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2013年6月25日（星期二）

6、会议出席对象：

（1）截至2013年6月25日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的议案》；

2、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已于2013年6月12日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2013年6月28日（星期五），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00。

2、登记地点：厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607

联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：0592-5054995

传真：0592-5321932 邮政编码：361012

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年6月28日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2013年6月28日17：00前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（3）股东投票的具体程序为：

A、 输入买入指令；

B、 输入证券代码362070 ；

C、 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格100元，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

D、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

E、确认投票委托完成

（4）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（5）注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）投票举例

A、股权登记日持有“众和股份”A股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

B、如某股东对议案1投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：

注：其他议案也可分项单独表决。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月30日15：00至2013年7月1日15：00期间的任何时间。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

二○一三年六月十三日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-038

福建众和股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2013年6月9日以电话及书面等方式发出会议通知，于2013年6月12日下午在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。会议由陈永志先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的议案》。

经审核，监事会认为，由于募集资金投资项目—2200万米技改项目建设用地规划调整，项目无法实施，终止募集资金投资项目—2200万米技改项目是公司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，该项目于募集资金到位后未进行过投入，且终止该项目不会影响其它募集资金项目的实施，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。我们同意将此项议案提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，将到账超一年的“2200万米技改项目”闲置募集资金永久性补充流动资金，按照公司平均债务成本7%计算，每年至少可节约财务费用1400万元以上，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司业绩，从而更有效地回报股东。

公司另一募投项目“1320万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额11638.07万元，募集资金拟投入金额为10572.29万元，资金已全部到位。终止“2200万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流资金不会影响“1320万米项目”的实施。

公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“2200万米技改项目”的闲置募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

综上所述，公司变更部分募集资金，将“2200万米技改项目”的闲置募集资金用于永久性补充流动资金，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。同意将此项议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司监事会

2013年6月13日