证券时报多媒体数字报

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2013-27

常州亚玛顿股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第二十三次会议通知于2013年6月8日以电子邮件形式发出，并于2013年6月13日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。其中5名董事现场出席，林金汉先生、宋伟杰先生、武利民先生、于培诺先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名林金锡、林金汉、艾军、王国祥、何明阳、刘芹为公司第二届董事会非独立董事候选人，周国来、武利民、于培诺为公司第二届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部9票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司2013年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2013年6月29日召开常州亚玛顿股份有限公司2013年第一次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二○一三年六月十四日

附件：董事候选人简历

林金锡先生：1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、常州市光伏行业协会副会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。2011年被评为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。现任本公司董事长兼总经理。

截至披露日，林金锡先生间接持有公司股份5,760万股，与林金汉共同为公司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林金汉先生：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1985年-1988年担任江苏化工学院教师，1988年-1991年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991年-2010年3月担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖；2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司副总经理兼技术总监。

截至披露日，林金汉先生间接持有公司股份1,440万股，与林金锡共同为公司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

艾军先生：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州市物资局信息中心项目经理，常州市信息中心金桥（常州）信息商务中心副主任，常州每日商情信息有限公司总经理，常州高新技术风险投资有限公司投资部经理、总经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司副董事长。现任常州高睿创业投资管理有限公司总经理，江苏长海复合材料股份有限公司董事，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事以及本公司董事。

艾军先生为公司第二大股东常州高新技术风险投资有限公司总经理，与其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国祥先生：1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任卡勒特纳米材料（上海）有限公司技术员，常州市亚玛顿科技有限公司技术研发部经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司技术研发部经理，现任本公司技术副总监兼技术研发部经理。

截至披露日，王国祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何明阳先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。主要研究领域与方向：精细化学品清洁生产工艺，催化材料及催化技术。发表论文80多篇；教材2部；申请发明专利30余项；获省部级以上科技进步奖5项，其中国家科技进步二等奖1项。现任常州大学石油化工学院院长、教授。

截至披露日，何明阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘芹女士：1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书。

截至披露日，刘芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周国来先生:1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州会计师事务所开发区分所。现任常州汇丰会计师事务所有限公司副总经理及本公司独立董事。

截至披露日，周国来先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

武利民先生：1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。曾任职于广州中山大学高分子研究所讲师、副教授，美国NSF Coating Research Center访问教授。曾获国家技术发明二等奖、省部级技术发明一等奖和上海市科学技术进步一等奖等。2001年创建国家教育部先进涂料工程研究中心，先后入选上海市曙光学者、教育部跨世纪优秀人才、国务院政府特殊津贴获得者、上海市优秀学科带头人、上海市领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、教育部创新团队带头人等。现任复旦大学材料系教授、博士生导师、先进材料实验室高级PI，中国材料研究学会理事、中国化工学会理事、中国微米纳米技术学会理事及本公司独立董事。

截至披露日，武利民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

于培诺先生：1934年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于国防部第五研究院，国防部第十研究院(现18所)，曾任北京聚科投资公司任首席科学家，美国UL实验室顾问。现任中国太阳光伏检测中心顾问，亚太地区（日本）国际光伏科学和工程会议国际委员会委员和（美国）IEEE光伏专家会议国际委员会委员及本公司独立董事。

截至披露日，于培诺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2013-28

常州亚玛顿股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2013年6月8日以电子邮件形式发出，并于2013年6月13日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第二届监事会拟由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王培基、杨庆为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第二届监事会。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二○一三年六月十四日

附件：

监事候选人简历

王培基先生：1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。

截至披露日，王培基先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

杨庆女士：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州天合光能有限公司行政人事部行政人事，梅特勒-托利多(常州)称重设备公司中国区运作中心主管，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司人力资源部经理。现任本公司人力资源部经理。

截至披露日，杨庆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2013-29

常州亚玛顿股份有限公司

2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2013年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2013年6月13日经第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开日期和时间：2013年6月29日上午9:00，会期半天。

4、会议召开方式：现场方式。

5、股权登记日：2013年6月24日。

6、出席对象：

（1）截至 2013年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公 司三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

1.1 选举第二届董事会六名非独立董事

1.1.1 选举林金锡先生为公司董事

1.1.2 选举林金汉先生为公司董事

1.1.3 选举艾军先生为公司董事

1.1.4 选举王国祥先生为公司董事

1.1.5 选举何明阳先生为公司董事

1.1.6 选举刘芹女士为公司董事

1.2 选举第二届董事会三名独立董事

1.2.1 选举周国来先生为公司独立董事

1.2.2 选举武利民先生为公司独立董事

1.2.3 选举于培诺先生为公司独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

2.1 选举第二届监事会两名股东代表监事

2.1.1 选举王培基先生为公司监事

2.1.2 选举杨庆女士为公司监事

特别强调事项：

1、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决，其中审议事项1独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

3、上述第1、2项议案相关内容详见2013年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：

2013年6月28日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

2、登记地点：公司证券事务部；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013年6月28日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）会务联系方式：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事务部。

邮政编码：213021

联 系 人：刘芹

联系电话：（0519）88880015、（0519）88880023

联系传真：（0519）88880017

五、备查文件

（一）公司第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司

董事会

二○一三年六月十四日

附件 1：

常州亚玛顿股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

注：请选择在议案相应栏内填入表决股数，如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。

附件2：

常州亚玛顿股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东参会登记表

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2013年6月28日（星期五）17：00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。