证券时报多媒体数字报

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013- 029

广州广电运通金融电子股份有限公司

第三届董事会第十四次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2013年6月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年6月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2013年6月13日上午10:30，8位董事分别通过通讯或现场等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的议案》

董事会同意公司以500万元收购全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司持有的广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）100%的股权，并对广州银通增资4,500万元，本次增资后，广州银通注册资本增加至5,000万元，公司持有其100%股权。董事会授权经营班子办理对广州银通收购及增资的相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2013年6月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年6月14日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-030

广州广电运通金融电子股份有限公司关于收购全资孙公司

广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的概述

2013年6月13日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”） 第三届董事会第十四次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司以500万元收购全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）持有的广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）100%的股权，并对广州银通增资4,500万元，本次增资后，广州银通注册资本增加至5,000万元，公司持有其100%股权。

本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：深圳广电银通金融电子科技有限公司

注册号：440301102895058

注册地址：深圳市福田区深南路竹子林博园商务大厦805房

成立时间：2004年2月27日

法定代表人：叶子瑜

注册资本：6,500万元

经营范围：研发、生产经营金融电子设备（生产场地执照另行办理）；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁（以上不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）。

深圳银通为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、交易标的的基本情况

公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司

注册号：440106000539761

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层

成立时间：2011年12月15日

法定代表人：叶子瑜

注册资本：500万元

经营范围：金融电子设备的研究、开发、生产（生产限分支机构经营）；计算机系统集成技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；接收合法委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证劵提供清分配钞处理服务（涉及许可的项目，须取得许可后方可经营）；数据处理。

广州银通为深圳银通的全资子公司，深圳银通持有其100%的股权。

财务状况：截止2012年12月31日，广州银通的资产总额为582.17万元，负债总额为62.36万元，净资产为519.81万元。2012年度实现收入470.73万元，净利润19.81万元（以上数据已经审计）。

截止2013年3月31日，广州银通的资产总额为565.70万元，负债总额为8.70万元，净资产为557.00万元。2013年第一季度实现收入261.50万元，净利润37.19万元（以上数据未经审计）。

公司没有为广州银通提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

四、增资

收购完成后，公司以自有资金4,500万元人民币向广州银通增资，全部增资完成后，广州银通注册资本由500万元增加至5,000万元，为公司的全资子公司。收购、增资前后广州银通的股权结构如下：

五、目的和对公司的影响

公司收购广州银通100%股权并对其增资事项符合公司发展战略和产业结构调整规划，可直接对广州银通进行管理，有利于广州银通更好的发展和公司战略目标的实现；有利于优化子公司股权结构，减少对子公司的管理层级，提高子公司管理决策效率，实现公司集团化规范管理。本次收购后，广州银通由公司的全资孙公司成为公司的全资子公司，此次收购不会变更公司合并报表范围，不会对公司业绩造成影响。

1、收购广州银通有利于实现其快速发展

为支持广州银通的快速发展，公司收购广州银通后，将有效整合广电运通和深圳银通的业务和资源，进一步减少管理层级，协助广州银通在广东、广西、海南、云南、贵州等地区积极开展业务，通过采取上述措施，扩大广州银通的ATM设备服务规模，从而有效地促进广州银通的快速发展。

2、收购广州银通有利于公司的整体业务发展

通过本次收购，公司将对广州银通进行直接管理，并采取增资方式支持广州银通在广州市天河区高唐软件园购置土地，投资建设备件培训中心，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为公司业务的发展提供强大的后备力量。

六、备查文件

公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年6月14日