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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2013年6月8日以通讯表决的方式召开。应当参加会议表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于聘任公司副总经理的议案》

  1、经公司总经理杨青先生提名，聘任丁绍斌先生为公司副总经理（简历附后）。任期至公司第三届董事会届满。

  表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0票。

  2、经公司总经理杨青先生提名，聘任王继承先生为公司副总经理（简历附后）。任期至公司第三届董事会届满。

  表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0票。

  特此公告。

  东风汽车股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月13日

  附件：

  简 历

  丁绍斌先生，1968年6月出生，1990年6月毕业于湖北汽车工业学院汽车专业，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：

  1990.07－1992.12 第二汽车制造厂（1992.09更名为东风汽车公司）销售处售后技术服务

  1992.12－1994.05 东风汽车公司办公室秘书

  1994.05－1996.06 东风汽车公司办公室副科级秘书

  1996.06－1998.05 钟祥市人民政府副市长

  1998.05－1999.07 东风汽车股份有限公司（筹）市场部负责人

  1999.07－2000.02 东风汽车股份有限公司规划发展部副部长

  2000.02－2000.10 东风汽车股份有限公司小霸王专营部总经理

  2000.10－2002.12 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理兼销售公司总经理

  2002.12－2003.07 东风汽车股份有限公司销售公司总经理，2003年1月兼任党委书记

  2003.07－2004.06 东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理

  2004.06－2005.04 东风裕隆汽车销售有限公司总经理兼东风汽车股份有限公司总经理助理

  2005.04－2009.06 东风汽车股份有限公司总经理助理兼工程车事业部总经理

  2009.06－2011.01 神龙汽车有限公司人力资源部部长

  2011.01－2013.05 神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会成员

  王继承先生，1963年9月出生，1986年7月毕业于重庆大学锻压专业，2004年12月毕业于华中科技大学工商管理专业，工商管理硕士，高级工程师。主要工作经历如下：

  1986.07--1993.01 第二汽车制造厂（1992.09更名为东风汽车公司）冲模厂设计科模具设计

  1993.01--1993.09 东风汽车公司冲模厂冲二车间生产副主任

  1993.09--1994.02 东风汽车公司轻型车厂工装组副组长

  1994.02--1995.05 东风汽车公司轻型车厂设计组组长

  1995.05--1996.07 东风汽车公司轻型车厂冲压车间筹建组组长

  1996.07--1997.10 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任

  1997.10--2000.02 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任兼联合党支部书记

  2000.02--2000.06 东风汽车公司轻型车厂企划部部长兼支部书记

  2000.06--2000.10 东风汽车公司轻型车厂厂长助理兼企划部部长、支部书记

  2000.10--2003.05 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理

  2003.05--2007.09 东风汽车股份有限公司采购部部长

  2007.09--2010.02 东风汽车股份有限公司事业计划部部长

  2010.02至今 郑州日产汽车有限公司党委书记兼副总经理