证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司于2013 年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决提案情况。

  3、本次股东大会无修改提案的情况。

  4、本次股东大会无新提案提交表决。

  5、本次股东大会采用现场会议的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年6月13日上午9：30分

  2、现场会议召开地点：吉林利源铝业股份有限公司公司（吉林省辽源市西宁大路友谊工业园区）三楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

  4、召集人：吉林利源铝业股份有限公司（以下简称"利源铝业"或"公司"）董事会

  5、主持人：董事长王民先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东委托代理人18人，代表股份164,905,423股，占公司总股份468,000,000股的35.24%，其中股东本人亲自出席17人，股份141,905,423股；股东委托代理出席1人，股份23,000,000股，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  公司董事、监事、高级管理人员和本次股东大会的见证律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

  1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

  表决结果：

  同意 164,905,423股，占有效表决权股份总数的100%；

  弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0% ；

  反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0% 。

  该议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  2、关于《修改公司类型的议案》

  表决结果：

  同意164,905,423 股，占有效表决权股份总数的100%；

  弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0% ；

  反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0% 。

  该议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、经董事会签字确认的吉林利源铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  吉林利源铝业股份有限公司董事会

  2013年6月13日