证券时报多媒体数字报

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2013-027

  中山华帝燃具股份有限公司

  关于取消投资中山市中达小额贷款有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 项目基本情况

  1、根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于投资小额贷款公司的议案》。公司拟与中山达华智能科技股份有限公司、中山市民众镇资产经营公司、中山市长青新产业有限公司、中山市三和混凝土有限公司、中山中裕市场物业发展有限公司、汤华添等7名股东共同投资设立中山市中达小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷款公司"，原名为"中山市民众达华小额贷款股份有限公司"）。小额贷款公司注册资本拟定为人民币2亿元，公司拟出资2000万元，占总注册资本的10％。

  2、公司于2013年6月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消投资中山市民众达华小额贷款股份有限公司的的议案》。

  二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

  公司投资小额贷款公司主要目的是一方面适度分散公司经营风险；另一方面借助中山市较好的农村经济基础和农村建设对资金的迫切需求，在提供小额贷款服务的过程中取得收益。

  鉴于小额贷款公司在筹备过程中，原先设定的投资股东方案已发生了较大变动，为控制投资风险，经公司董事会审议通过，公司决定取消对中山市中达小额贷款有限责任公司的投资，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有影响。

  中山华帝燃具股份有限公司

  董事会

  2013年6月15日

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2013-028

  中山华帝燃具股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于2013年6月7日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年6月14日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消投资中山市中达小额贷款有限责任公司的议案》。

  鉴于中山市中达小额贷款有限责任公司（原名为"中山市民众达华小额贷款股份有限公司"）在筹备过程中，原先设定的投资股东方案已发生了较大变动，为控制投资风险，公司董事会决定取消该项投资事项。

  《关于取消投资中山市中达小额贷款有限责任公司的公告》于2013年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》进行详细披露。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二次会议决议；

  特此公告

  中山华帝燃具股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月15日