证券时报多媒体数字报

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—17

武汉凯迪电力股份有限公司

关于调整北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的自愿性信息披露公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况简介

公司在对马来西亚、印度尼西亚、越南等东南亚国家生物质资源调查论证的基础上，经与控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司沟通、商讨，拟对公司下属北海凯迪生物能源有限公司的北海凯迪生物质能源综合项目建设规划进行调整，停止北海4×55MW生物质发电机组项目建设，采用控股股东研发的技术与工艺，分期建设生物质合成液体燃料项目。

二、风险提示

1.政策风险

虽然国家支持新能源发展的宏观政策在较长的时间内不会改变，但项目建设在多个环节需要经过政府部门的审批、核准，能否通过核准及核准的时间的延迟，都会给项目的实施带来不确定性。

2.技术风险

项目建设采用控股股东自主研发的生物质气化合成液体燃料技术，该技术在控股股东万吨级商业示范生产线上成功运行，产业化应用刚刚开始，成熟度有待验证。

3.市场风险

生物质合成液体燃料属新的产品，没有成熟商业模式，市场具有一定的不确定性。

三、相关审议程序

本次北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的调整，是管理层根据项目本身的资源条件，以及获得生物质气化合成液体燃料生产技术授权的可能性而提出的意见，具体的实施方案须经过相应的审议程序，公司将会披露有关进展情况。

四、调整北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的意见

增加北海凯迪生物质能源综合项目建设内容：

生物质气化合成液体燃料项目

项目分期建设。第一期建设一条年产20万吨生物质合成液体燃料项目，2020年，年产量将达到200万吨。

项目利用马来西亚、印度尼西亚的棕榈壳等农林废弃物，采用阳光凯迪新能源集团有限公司自主研发的生物质气化合成液体燃料技术，生产生物柴油、石脑油、石蜡等化工能源产品。生物质气化合成液体燃料生产技术授权的费用和条件，由公司与阳光凯迪新能源集团有限公司根据公平原则另行商定，并依照相关规定审议。

4.对公司的影响

北海生物能源综合项目规划的调整，能为公司的长远发展带来强大的动力，但由于项目建设周期较长，对公司短期盈利没有影响。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2013年6月15日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—18

武汉凯迪电力股份有限公司

关于与中国煤炭地质总局湖北煤炭

地质局签署页岩气合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

以页岩气为代表的新型替代能源开发是国家未来能源战略的重点之一，武汉凯迪电力股份有限公司（下称“公司”）为加入到页岩气开发的先进行列中，力争在新型清洁能源的开发利用中抢占先机，于2013年4月18日与中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局（下称“湖北煤炭地质局”）共同签订了关于进行页岩气勘查与开发的《合作协议》。该项目存在以下风险：

（1）审批风险

因本项目需报请湖北省国土资源厅批准后实施，故存在项目不能获得核准的风险。

（2）技术风险和市场风险

页岩气作为一种新型替代能源，由于不同国家和地区地质特点、资源潜力、技术状况以及市场条件都存在不确定性或者不成熟，全球除北美以外的其他地区页岩气开发整体上仍处于起步阶段，我国页岩气开采技术目前还处于探索阶段，大规模产业化还需要很长时间。页岩气开发还面临诸多困难：如国内鼓励政策建立推广进度将极大影响资金投入积极性；技术攻克时间不确定，影响开采和设备国产化进度；商业开发不成熟；页岩气开采对环境影响程度仍在讨论；国际油气价格波动影响等。

二、项目基本情况

页岩气为代表的新型替代能源开发是国家未来能源战略的重点之一，为公司持续发展和清洁能源的开发利用抢占先机，公司与具有优良资质和勘探经验的湖北煤炭地质局合作，结合双方的优势，开展页岩气资源勘探和研究，为将来进行页岩气开发利用业务活动奠定基础。

三、协议方介绍

湖北煤炭地质局系建国初期成立的专业煤炭地质勘查单位，直属中国煤炭地质总局。局下辖的勘察院、基础公司、一二五队、一八二队、物测队等8个事业单位和公司。其中勘察院拥有气体矿产勘查、固体矿产勘查、地球物理勘查、地质钻探等四个方面的甲级资质，气体矿产勘查是目前湖北省唯一的甲级勘查单位。

四、协议主要内容

（1）公司利用已成功的生物制品能源为基础，发挥研发新 型能源的优势；湖北煤炭地质局利用勘查技术、资质及专业人才优势，强强联合，共同进行页岩气勘查和开发。

（2）先期合作由公司出资，在湖北煤炭地质局选择的鄂西目标页岩气区块内，由湖北煤炭地质局牵头共同进行页岩气资源调查研究，建立页岩气开发的先导实验区。通过对页岩气成藏岩系的地质调查和专项地质测量，确定钻探孔工程点，测试岩层及页岩气参数。本协议采用费用包干方式，包干费为473.84万元，超出部分由湖北煤炭地质局承担。

（3）该项目由公司牵头双方共同报请湖北省国土资源厅批准后实施。

（4）如工作勘查工作进展顺利，双方将共同进行页岩气资源的开发，采用股份制方式分配双方权益，另行签订分配协议。

五、协议对上市公司的影响

因国内页岩气产业的勘查、开发的技术仍属探索阶段，故短期内对上市公司盈利状况不会产生影响。

六、投资者风险提示

公司董事会将积极关注本次页岩气勘查和开发工作的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准, 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2013年6月15日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—23

武汉凯迪电力股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知（补充后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”）第七届董事会第二十七次、二十九次、三十次会议决议，现将2012年年度股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、会议召开时间：2013年6月28日，下午14：00

3、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

4、会议召开方式：采取现场投票方式表决

5、股权登记日：2013年6月25日

6、会议出席对象：

（1）截至2013年6月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（1）《凯迪电力2012年度董事会报告》

（2）《凯迪电力2012年度监事会工作报告》

（3）《凯迪电力2012年年度报告和年度报告摘要的议案》

（4）《凯迪电力2013年度财务预算》

（5）《关于2013年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

（6）《凯迪电力2012年度利润分配预案》

（7）《关于2013年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过641，700万元担保额度议案》

以上议案详见2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露的七届二十七次董事会决议公告。

（8）《武汉凯迪电力股份有限公司关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

本项议案的相关公告已于2012年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露，但在2012年11月23日召开的 2012年第三次临时股东大会未审议，故提交本次年度股东大会审议。

（9）《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

本议案详见2013年6月8日公告的七届二十九次董事会决议公告及武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告。

（10）《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》

（11）《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》

上述两项议案详见2013年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露的七届三十次董事会决议公告。

三、会议听取事项：

听取《公司独立董事述职报告》

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件一）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2013年6月26日下午17：00前送达公司董事会秘书处。

2、登记时间：2013年6月26日上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦705。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人 ：张鸿健 高旸

联系电话：027-67869018 027-67869270

传 真 ：027-67869018

2、本次股东大会出席者所有费用自理

六、备查文件

1、召开本次股东大会的董事会决议

2、本次股东大会资料

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2013年6月15日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：

附件二：

武汉凯迪电力股份有限公司

2012年年度股东大会股东参会登记表

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—25

武汉凯迪电力股份有限公司

关于董事辞职公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈义龙先生、董事潘庠生先生的书面辞职报告。陈义龙先生因工作原因，申请辞去其担任的公司第七届董事会董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。潘庠生先生因工作原因，申请辞去其担任的公司第七届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈义龙先生、潘庠生先生的辞职报告自送达董事会时生效。

陈义龙先生、潘庠生先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

陈义龙先生、潘庠生先生在担任公司董事(董事长)期间，认真履行董事(董事长)的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈义龙先生、潘庠生先生担任公司董事(董事长)期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事长职位空缺期间，由董事李林芝女士暂时履行公司董事长职务，直至选举产生新的董事长为止。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2013年6月15日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—26

武汉凯迪电力股份有限公司

七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2013年6月4日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2013年6月14日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

本次会议及其决议合法有效。

公司董事长陈义龙先生、董事潘庠生先生因工作原因申请辞去董事长、董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，陈义龙先生、潘庠生先生的辞呈从送达董事会时生效。公司董事长职位空缺期间，由公司董事李林芝女士暂时履行公司董事长职务，直至选举产生新的董事长为止。为保障公司生产经营，公司董事会提名总经理任育杰先生和郑朝晖女士为公司新任董事候选人。陈义龙先生、潘庠生先生不再担任上市公司任何职务。

本次会议审议并通过了以下决议：

1、《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、《关于推举李林芝女士暂时履行公司董事长职务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

独立董事对《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》和《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》发表了独立意见（详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的的独立董事意见）

《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》和《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》需提交股东大会审议

附董事提名人简历：

任育杰先生简历如下：

任育杰：1963年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁夏电力公司西吉供电分局局长、书记，中国电力投资集团青铜峡水电厂副厂长，国电电力英力特化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宁夏发电集团有限责任公司副总经济师，宁夏银星能源股份有限公司董事、总经理、党委书记，宁夏银仪风力发电公司董事长，吴忠仪表有限责任公司董事长，石桥增速机（银川）有限公司董事长。

任育杰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未在其他单位兼职，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

郑朝晖女士简历如下：

郑朝晖，女，1967年10月出生，硕士研究生学历，曾任武汉国际租赁有限公司副总经理、深圳鹿迪投资有限公司副董事长、中盈长江国际投资担保有限公司副总经理，阳光凯迪新能源集团有限公司人力资源总监等职务，现任阳光凯迪新能源集团有限公司战略规划与发展总监。

郑朝晖女士未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董事会

2013年6月15日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—27

武汉凯迪电力股份有限公司

关于2012年年度股东大会增加

临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（下称公司）董事会于 2013 年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （下称：指定媒体）上刊登了《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，定于 2013 年 6月 28 日召开 2012 年年度股东大会。

2013 年 6月 14日，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（持有公司股份268,758,667股，占总股本28.49%）向董事会发出《关于提请在武汉凯迪电力股份有限公司2012 年年度股东大会上增加临时议案的函》，提议将《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》和《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》提交至 2012 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见2013年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的《七届董事会三十次会议决议公告》。

增加临时提案后的股东大会通知详见2013年6月15日披露于巨潮咨询网上的《关于召开2012年年度股东大会的通知（补充后）》。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2013年6月15日