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证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临201-037 武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-06-15 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。 2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召集、召开和出席情况 武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。 现场会议召开时间为:2013 年6月13日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。 网络投票时间为:2013年6月13日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。 本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议,代表股份207,649,368股,占公司总股份634,257,784股的32.74%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份204,522,766股,占公司总股份634,257,784股的32.25%;通过网络投票的股东及股东代理人41人,代表股份3,126,602股,占公司总股份634,257,784股的0.49%。 根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。 二、提案审议情况 1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票842,301股,弃权票357,100股。 3、审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票1,100,901股,弃权票98,500股。 4、审议通过了《公司2012年年度董事会工作报告》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 5、审议通过了《公司2012年年度监事会工作报告》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 6、审议通过了《独立董事2012年年度述职报告》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 7、审议通过了《公司2013年年度预算报告》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股;同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。 8、审议通过了《公司2013年年度预计日常关联交易事项的议案》; 表决结果:有效表决票40,118,065股,同意票38,918,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.01%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 本议案内容涉及关联交易,关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股,对本议案回避表决。 9、审议通过了《关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的议案》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 10、审议通过了《关于聘请公司2013年年度内控审计机构的议案》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 11、审议通过了《关于公司修订募集资金管理制度的议案》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 12、审议通过了《关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的议案》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票944,801股,弃权票254,600股。 13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股;同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。 14、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。 表决结果:有效表决票207,649,368股,同意票206,449,967股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%,反对票846,301股,弃权票353,100股。 三、律师见证情况 本次股东大会经上海建纬(武汉)律师事务所刘慧玲律师、张铮律师见证,其出具的《法律意见书》认为:公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2012年年度股东大会决议; 2、上海建纬(武汉)律师事务所2012年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 二○一三年六月十五日 本版导读:
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