证券时报多媒体数字报

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-041

天津赛象科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月3日，收到公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司提交的《关于推选贾志颖女士为公司第五届监事会监事的提案》，并要求采用累积投票制差额选举办法在2013年第二次临时股东大会上选举第5届监事会监事。根据天津赛象创业投资有限责任公司的提议,公司董事会将《关于推选贾志颖女士为公司第五届监事会监事的提案》增补提交2013年第二次临时股东大会审议。以上事项已于2013年6月6日，在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》

一、会议召开情况

1．天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年6月14日上午9：00点在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建浩先生主持会议。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和规章的规定，符合《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有表决权的股份数量为 143,360,000股，占公司有表决权股份总数的 72.43%。

3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

会议以累积投票方式选举张建浩先生、史航先生、韩子森先生、杨蔚东先生、李淑芬女士为公司第五届董事会董事，其中杨蔚东先生、李淑芬女士为独立董事。上述董事的任期为三年，自2013年6月14日至2016年6月13日。

表决情况（累积投票制）及表决结果为：

1、选举公司第五届董事会非独立董事

（1）非独立董事候选人张建浩先生得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），张建浩先生当选为公司第五届董事会非独立董事；

（2）非独立董事候选人史航先生得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），史航先生当选为公司第五届董事会非独立董事；

（3）非独立董事候选人韩子森先生得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），韩子森先生当选为公司第五届董事会非独立董事；

2、选举公司第五届董事会独立董事

（1）独立董事候选人杨蔚东先生得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），杨蔚东先生当选为公司第五届董事会独立董事；

（2）独立董事候选人李淑芬女士得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），李淑芬女士当选为公司第五届董事会独立董事；

（二）审议了《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制差额选举）

会议以累积投票差额选举方式选举杜娟女士，贾志颖女士为公司第五届监事会监事，与公司职工大会推选的职工监事付朝霞女士组成公司第五届监事会。上述监事的任期为三年，自2013年6月14日至2016年6月13日。

表决情况（累积投票制差额选举）及表决结果为：

1、监事候选人杜娟女士得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），杜娟女士当选为公司第五届监事会监事；

2、监事候选人贾志颖女士得票数为：143,360,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），贾志颖女士当选为公司第五届监事会监事。

3、监事候选人李兆春先生得票数为：0票，未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即71,680,000票），李兆春先生未当选公司第五届监事会监事；

（三）审议通过了《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》 表决结果：同意股数143,360,000股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

以上议案内容全文详见公司2013年6月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《天津赛象科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2013年6月15日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-042

天津赛象科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年6月3日以书面方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2013年6月14日下午14：00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应参加的董事五名，实际参加的董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举张建浩先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任史航先生(简历见附件)为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

三、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任韩子森先生为公司常务副总经理，朱洪光先生为公司副总经理、财务总监（兼董事会秘书），施政敏先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理(5人简历见附件)。

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

鉴于公司副总经理、董事会秘书刘文安先生聘期已满，因年龄原因不再担任公司副总经理、董事会秘书，任公司高级顾问。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任朱洪光先生为公司董事会秘书，聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

五、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》；

选举四个专门委员会，人员构成为：

1、审计委员会委员：

主任委员：独立董事李淑芬女士

委员：独立董事杨蔚东先生、董事韩子森先生

2、提名委员会委员：

主任委员：独立董事杨蔚东先生

委员：独立董事李淑芬女士、董事史航先生

3、薪酬与考核委员会委员：

主任委员：独立董事李淑芬女士

委员：独立董事杨蔚东先生、董事韩子森先生

4、战略和投资委员会委员：

主任委员：董事长张建浩先生

委员：独立董事杨蔚东先生、董事史航先生

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

六、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责人。自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报，人员简历详见附件。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2013年6月15日

附 件：

1.公司董事长简历

张建浩先生：1960年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。目前持有公司股份9,840,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2.公司总经理简历

史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，工程师职称。曾任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任本公司总经理，董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票500,000股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3.公司高级管理人员简历

韩子森先生： 1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司董事兼常务副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票450,000股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱洪光先生：1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事，公司董事。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，天津赛象机电工程有限公司财务经理。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票350,000股且尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

施政敏先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读，高级工程师职称，国务院特殊津贴专家。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业一部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票300,000股且尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

向源芳先生：1978年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票300,000股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王红军先生：1974年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票150,000股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4.公司董事会秘书和证券事务代表简历

朱洪光先生：公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，参见前述高级管理人员简历。

王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年—2009年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5.公司审计部负责人简历

张洪超先生：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今在天津赛象科技股份有限公司审计部担任审计工作。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票35,000股且尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-043

天津赛象科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月3日以书面方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2013年6月14日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了选举杜娟女士为公司第五届监事会主席的议案。自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止，任期三年。（简历详见附件）

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2013年6月15日

附件：

监事会主席简历：

杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理，公司监事会主席。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。