证券时报多媒体数字报

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2013-013

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月14日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议，委托董事陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举石维柱先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席10人，公司董事长吴景龙先生因公外出学习未能出席本次会议，委托董事陈学国先生出席了本次会议；董事聂智陶先生因公未能出席本次会议，委托董事王宝龙先生出席本次会议。公司在任监事6人，出席5人，监事孟玮先生因公未能出席本次会议，委托监事梁军先生出席本次会议。公司副总经理、总会计师高原先生，副总经理、董事会秘书张彤先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

上述议案中，第9项《关于资金支持性关联交易的议案》为与控股股东北方联合电力有限责任公司关联交易，审议该议案时，关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决，北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数量为1,411,445，860股。该议案表决结果为同意 180,177,000 票；反对0票；弃权0票；第10项《修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、赵博嘉为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京嘉源律师事务所出具的法律意见书

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2013年6月15日

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2013-014

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事孟玮先生因公未能出席本次会议，委托梁军先生出席会议。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于6月7日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于2013年6月14日在呼和浩特市以现场形式召开。

（四）本次会议应到监事6人，实到5人，监事孟玮先生因公未能出席本次会议，委托梁军先生出席会议。

（五）本次会议由梁军先生主持，公司副总经理、董事会秘书张彤先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

鉴于杨护埃先生工作变动，公司股东大会已经批准杨护埃先生辞去公司监事以及监事会主席职务，选举温泉先生为公司监事。公司监事会选举梁军先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止；

同意：6票；反对：0票；弃权0票。

公司监事会对杨护埃先生在任期间所做的工作表示满意，对他多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价并表示衷心感谢。

梁军先生简介：

梁军：男，1962年生，汉族，大学学历，高级会计师。梁军先生曾先后就职于呼和浩特供电局、内蒙古电管局财务处、计划处、内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部经营管理部，历任科员、副科长、经理等职。2000年以来，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副经理、监察审计部副经理、财务与产权部经理、股权部经理。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

2013年6月15日