证券时报多媒体数字报

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2013-023

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第十二次会议已于2013年6月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2013年6月14日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司拟增持江苏银行股份有限公司2,000万股普通股，增持价格为5元/股，出资金额为10,000万元人民币。公司原持有“江苏银行”100,442,498股，占其总股本1.1%，本次增资后，约占“江苏银行”增资扩股后总股本的1.16%—1.32%区间比例（具体根据江苏银行本次增资认购情况最终确定总股本金额即可得出所占比例）。

本次增持“江苏银行”股份不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事针对本事项发表相关独立意见，根据《深圳交易所股票上市规则》及本公司《章程》的规定，该事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

详细情况请查阅2013年6月15日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司增持“江苏银行”股份的公告》（2013-024）。

2、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次董事会决定于2013年6月30日（星期日）上午在公司商务大厦六楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。会议将采用现场投票的表决方式。

详细情况请查阅2013年6月15日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（2013-025）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司八届董事会第十二次会议决议；

2、经独立董事签名的独立董事意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2013年6月15日 

证券代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号： 2013-024

江南模塑科技股份有限公司

增持“江苏银行”股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司拟以自筹资金增持江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）2,000万股普通股，增持价格为5元/股，出资金额为10,000万元人民币，约占“江苏银行”增资扩股后总股本的1.16%—1.32%区间比例（具体根据江苏银行本次增资认购情况最终确定总股本金额即可得出所占比例）。

特别风险提示：

江苏银行股份有限公司盈利主要来源于存贷款利差收入及相关中间业务手续费，因此其盈利水平与宏观市场的景气程度有较强的相关性。

本次增资不会对公司生产经营产生重大影响。

一、对外投资概述

（一）江苏银行本次增资扩股的主要内容

2013年4月20日，江苏银行股份有限公司召开2012年度股东大会，会议审议通过了《关于江苏银行2013年增资扩股方案的议案》，拟发行不超过1,300,000,000股股份，本次非公开定向发行股份须在得到有关监管机构批准后方可实施，本次非公开定向发行股份总数以实际发行情况为准。

具体内容如下：

1.股份种类：人民币普通股；

2.发行股数：1,300,000,000股；

3.每股面值：每股人民币1元；

4.发行价格：拟定为每股人民币5元；

5.发行方式：非公开定向发行。

（二）模塑科技审议情况

1、董事会审议情况：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”）于 2013年6月14日召开了八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案》，本公司拟以自筹资金10,000万元人民币，增持“江苏银行”2,000万股普通股。本次股份增持完成后，公司将持有“江苏银行”120,442,498股股份。

2、投资行为生效所必需的审批程序：“江苏银行”此次增资扩股事项已获其年度股东大会批准，并经中国银监会江苏监管局核准。

本次增持“江苏银行”股份不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事针对本事项发表相关独立意见，根据《深圳交易所股票上市规则》及本公司《章程》的规定，该事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、股份转让协议的主要内容

1、本公司将以5元/股的价格增持江苏银行2,000万股股份，出资金额为人民币10,000万元。

2、本次股份增持后，本公司将持有江苏银行120,442,498股股份，约占“江苏银行”增资扩股后总股本的1.16%—1.32%区间比例，具体根据江苏银行本次增资认购情况最终确定总股本金额即可得出所占比例。

3、出资方式：本公司以现金方式出资。

三、投资标的基本情况

1、投资标的：江苏银行股份有限公司2,000万股股份。

2、标的公司基本情况：

公司名称：江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市洪武北路55号

法定代表人：黄志伟

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2007年1月22日

经营范围：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务与担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇业务；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经中国银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

江苏银行2012年报中前十名股东如下：

本次增资成功后，江苏银行总股本也将扩充，增资后股东数量和前十名股东情况尚不确定，公司将根据增资后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

3、主要财务数据：

截至2012年末，江苏银行资产总额达6,503.38亿元，存款总额5,318.63亿元，贷款总额3,522.15亿元，2012年实现营业收入198.06亿元，税后净利润70.36亿元。

（上述数据已经立信会计师事务所有限公司审计）。

四、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源为本公司自筹资金。

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

江苏银行是在江苏省内无锡、苏州、南通等10家城市商业银行基础上，合并重组而成的现代股份制商业银行，开创了地方法人银行改革的新模式，也是江苏省唯一一家省属地方法人银行。

在2012年英国《银行家》杂志评选出的全球前1000家银行中，江苏银行排名第200位，较上年提升26位，在国内商业银行中居第17位。

根据模塑科技战略发展规划，公司将以财务运作安全为重，增资江苏银行符合公司多元化产业发展的需要，江苏银行的快速发展和运营机制较严谨，经营方针较稳健，潜力巨大。适当投资一些经营稳健的金融企业股份，以优化配置公司的财务状况，拟通过增持江苏银行股份将给公司带来良好的收益。

五、对外投资的风险分析

1、市场风险：江苏银行股份有限公司盈利主要来源于存贷款利差收入及相关中间业务手续费，因此其盈利水平与宏观市场的景气程度有较强的相关性。

2、经营风险：商业银行在运营过程中，面临着信用、流动性、合规、操作等一系列风险，江苏银行在上级机关及相关监管机构持续强化监管的环境下，不断完善内部控制制度，进一步健全和完善合规管理部门和合规岗位，强化各项合规审核，以严控可能发生的风险。

六、本次对外投资不涉及关联交易

七、独立董事事先认可的独立意见：

经过对本事项的事先审查，独立董事认为：“模塑科技”拟增持江苏银行股份有限公司2,000万股普通股，增持价格为5元/股，出资金额为10,000万元人民币，该事项不属于关联交易，公司与“江苏银行”均本着自愿、公平、公正的原则，达成相关协议，未有损害公司利益、中小股东权益的行为。独立董事认为，公司在保证投资风险可控的同时，适当投资一些经营稳健的金融企业股权，有利于进一步优化配置公司资产结构，满足公司长远发展，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。我们对本事项无异议。

八、备查文件目录

1、经董事签名的八届董事会第十二次会议决议；

2、经独立董事签名的独立董事意见；

3、《投资入股协议》。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2013年6月15日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2013-025

江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司八届董事会第十二次会议决定召开公司2013年第二次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：模塑科技董事会

2、会议召开日期和时间：2013年6月30日（星期日）上午10：30

3、会议召开方式：现场表决

4、股权登记日：2013年6月24日（星期一）

5、出席对象：

①截止2013年6月24日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案：

关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案

该议案已经公司八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请查阅2013年6月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司增持“江苏银行”股份的公告》（2013-024）。

三、本次股东大会的登记方法：

1、登记时间：2013年6月28日（星期五）上午9：00至下午5：00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

四、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

1、经与会董事签字的八届董事会第十二次会议决议。

 特此公告。            

 江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

2013年6月15日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：        委托日期：

委托人股票帐号：            

委托人表决意见：

1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。