证券时报多媒体数字报

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-054

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议（临时）于2013年6月13日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2013年6月8日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6 （其中董事蔡高校先生因出差委托董事长蔡荣军先生代为出席会议并投票表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议关于《银行授信及担保》的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本次议案需经股东大会审议通过。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议关于《召开2013年第五次临时股东大会》的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年6月13日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-055

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2013年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年7月1日上午10点开始召开公司2013年第五次临时股东大会，审议第二届董事会第二十九次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

电话：0755-27555331

3、会议表决方式：现场书面投票表决

4、会议时间：2013年7月1日（星期四）上午10:00-12：00

5、出席对象：

（1）于2013年6月26日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于《银行授信及担保》的议案

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2013年6月28日（星期三）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)

2、会议联系电话：0755-27555331

3、会议联系传真：0755-27545688

4、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

2013年6月15日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年7月1日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

日期： 年 月 日

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-056

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于2013年6月13日召开的第二届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、 事项概述：

（一）南昌欧菲光科技有限公司

1、中国银行南昌市昌北支行现授信总量8亿元人民币到期，本次议案决议通过将此授信总量续期一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下，债务履行期限届满之日后两年止。

2、本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行申请授信额度增加至6.1亿元人民币,其中项目融资额度2亿元人民币，授信期限不超过四年（含四年），流动资金综合授信4.1亿元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲光显示技术有限公司?

1、本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国银行股份有限公司南昌昌北支行申请授信总量不超过6亿元人民币，其中项目融资授信3亿元人民币，授信期限不超过五年(含五年)，流动资金综合授信3亿元人民币，授信期限一年。该授信总量由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行申请项目融资额度总计不超过2亿元人民币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司与南昌欧菲光学技术有限公司共同提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请项目融资额度总计不超过3亿元人民币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光学技术有限公司

1、本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请项目融资额度总计不超过3亿元人民币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国银行股份有限公司南昌昌北支行申请流动资金综合授信总计不超过2亿元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）苏州欧菲光科技有限公司

1、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行现授予苏州欧菲光科技有限公司授信额度为7000万元人民币，本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度增加至1亿元人民币,授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、中国银行股份有限公司苏州分行现授予苏州欧菲光科技有限公司授信额度为1.6亿元人民币，本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信额度总计不超过3.5亿元人民币,其中流动资金综合授信为2亿元人民币，授信期限一年，项目融资额度1.5亿元人民币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请在3亿元人民币授信额度的基础上增加固定资产项目额度1.47亿元人民币，授信期限不超过三年（含三年），该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

4、本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行股份有限公司苏州分行相城支行申请授信额度总计不超过1亿元人民币，授信品种包括短期借款，银行承兑汇票、信用证等，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（五）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行现授予深圳欧菲光科技股份有限公司授信额度为1亿元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度增加至1.5亿元人民币，授信期一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、中国银行股份有限公司深圳龙华支行现授予深圳欧菲光科技股份有限公司授信额度为5.6亿元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请增加7700万元人民币固定资产贷款，贷款期限不超过四年（含四年），该笔贷款由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证担保。

3、中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行现授予深圳欧菲光科技股份有限公司授信额度为4.1亿元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行增加项目融资额度7700万元人民币，授信期限不超过四年（含四年），该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

4、中国民生银行股份有限公司深圳分行现授予深圳欧菲光科技股份有限公司授信额度为6000万元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度增加至2亿元人民币。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

上述第（五）项议案中的第2、3项，公司根据银行授信审批情况及批准时间，选择其中一家授信银行签订合约。

（六）公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

以上授信在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总授信额度内调整具体的使用公司（深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司）及相对应的银行。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

2、 成立日期：2001年3月12日

3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

4、 法定代表人：蔡荣军

5、 注册资本：46,508万元人民币

6、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年3月31日，被担保人资产总额397,044.44万元人民币，净资产251,192.90万元人民币，营业收入79,445.27万元人民币，流动负债合计145,062.54万元人民币，非流动负债789.00万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

1. 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

2. 成立日期：2006年10月16日

3. 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

4. 法定代表人：罗勇辉

5. 注册资本：30,946万元人民币

6、主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额110,552.46万元人民币，净资产31,947.56万元人民币，营业收入20,291.95万元人民币，流动负债合计76,604.90万元人民币，非流动负债2,000.00万元人民币。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

2、成立日期：2010年10月29日

3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

4、法定代表人： 胡菁华

5、注册资本：30,000万元 人民币

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额275,663.38万元人民币，净资产89,088.06万元人民币，营业收入80,636.78万元人民币，流动负债合计157,817.32万元人民币，非流动负债28,758万元人民币。

（四）南昌欧菲光显技术有限公司

1、被担保人名称：南昌欧菲光显技术有限公司

2、成立日期： 2013年3月20日

3、注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

4、法定代表人：蔡华雄

5、注册资本：40,000万

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（以上项目国家有专项规定的除外）

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额40,001.17万元人民币，净资产40,001.17万元人民币，营业收入0元人民币，流动负债合计0元人民币，非流动负债?0元人民币。

（五）南昌欧菲光学技术有限公司

1、被担保人名称：南昌欧菲光学技术有限公司

2、成立日期： 2013年3月20日

3、注册地点： 南昌经济技术开发区榴云路A栋405

4、法定代表人： 李赟

5、注册资本：15,000万

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上项目国家有专项规定的除外）

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额15,001.60万元人民币，净资产15,001.60万元人民币，营业收入0元人民币，流动负债合计0?元人民币，非流动负债0元人民币。

三、董事会意见

子公司对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币69.98亿（截止2013年6月13日实际使用贷款余额约19.4亿元人民币），占股份公司截至2013年3月31日净资产的247.10%（2013年实际使用贷款余额所占净资产比例 68.50%）。其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年6月13日