证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年6月14日（星期五）上午9：00

2、召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室

3、会议方式：现场召开、现场表决

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长杨全根先生

6、本次会议通知于2013年5月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。

7、出席的总体情况：

8、公司在任董事11人，出席5人，董事长潘胜燊先生、董事房向前先生、袁志敏先生、独立董事柳絮女士、叶鹏智先生、江波先生因事请假，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及审计机构代表列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

同意公司《2012年度董事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关报告。

（二）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

同意公司《2012年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关报告。

（三）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2012年年度报告》全文及摘要。

《2012 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2012 年年度报告》摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

（五）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2013年财务预算方案》。

（六）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

根据本公司经审计的2012年度会计报表，2012年年末合并未分配利润为-717,517,545.48元，本公司2012年度不进行利润分配。

（七）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年年度的审计机构。

（八）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意修订公司《章程》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广州广日股份有限公司章程》（2013年6月修订稿）。

（九）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于重新制定公司<募集资金管理办法>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》。

同意重新制定公司《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关制度。

（十）以518,421,650股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订公司“三会”议事规则的议案》。

同意修订公司“三会”议事规则，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（2013年6月修订稿）、《董事会议事规则》（2013年6月修订稿）和《监事会议事规则》（2013年6月修订稿）。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年六月十五日