证券时报多媒体数字报

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2013-027号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议以通讯方式召开，全体董事参加本次董事会。

  有董事对本次董事会审议的《关于将新光硅业公司到期委托贷款1亿元进行展期的提案报告》投反对票。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司八届二十次董事会会议通知于2013年6月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2013年6月14日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式进行表决通过了《关于将新光硅业公司到期委托贷款1亿元进行展期的提案报告》。

  表决结果为：10票赞成，1票反对，0票弃权。

  2012年6月5日，经公司八届十二次董事会审议通过，公司向新光硅业公司分期提供了一年期1亿元委托贷款，该笔贷款将在2013年6月17日到期。

  新光硅业公司技术改造受到市场持续疲软和融资困难的严重影响，目前处于停滞状态，复产时间无法确定，公司资金短缺，不能按时偿还委托贷款。新光硅业公司向公司提出了展期的申请，公司董事会同意对该笔委托贷款1亿元进行展期，期限一年,利率按同期人民银行基准利率执行。为尽可能降低委托贷款风险，新光硅业公司继续将原抵押资产（即新光硅业2010年6月20日评估净值30123.5万元共计872套设备和新光工程账面原值为18243.9万元的机器设备）作为此笔展期贷款的抵押资产。

  公司董事缪希强先生对上述提案报告投反对票的理由如下：

  新光硅业公司目前状况不适合对其进行贷款展期，公司应该向其发催收贷款通知书并采取措施处理易变现的抵押物收回贷款。

  公司独立董事发表如下独立意见：

  新光硅业从2011年11月技改停产半年，国内多晶硅行业状况开始不景气，由于无经营活动现金流入，为保障新光硅业停产技改期间的银行信誉和企业稳定，公司八届十次、十二次和十五次董事会分别审议通过了关于向新光硅业提供不超过2亿元额度贷款担保、1亿元委托贷款和9000万元委托贷款的提案报告。

  截至2013年5月31日，公司实际向新光硅业发放委托贷款16500万元，提供担保5106.33万元。目前，经公司八届十二次董事会审议通过的向新光硅业分期提供的一年期1亿元委托贷款，将在2013年6月17日到期。

  鉴于光伏行业的复苏尚存在诸多不确定性、新光硅业公司资金紧张、融资困难等诸多因素，公司对新光硅业的该笔委托贷款进行展期是目前比较可行的办法。同时我们关注到，该笔贷款存在一定风险，为此，公司已要求新光硅业为上述贷款继续以原抵押物为本次展期贷款提供抵押保证，尽可能降低风险。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2013年6月15日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2013-028号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届二十次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司八届二十次监事会通知于2013年6月13日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于6月14日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了：《关于对新光硅业公司到期委托贷款1亿元进行展期的审核意见》。

  表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：从去年6月以来,由于多晶硅市场的继续疲软以及欧盟的反倾销，使光伏产业陷入绝境,新光公司也难独善其身, 新光硅业公司的资金已陷入困境,目前新光公司融资困难，资金短缺，技改处于停滞状态，复产时间也无法确定。鉴于新光硅业公司融资困难，公司对新光硅业的该笔委托贷款进行展期是目前的可行选择。由于该笔贷款存在一定风险，为此，公司已要求新光硅业为上述贷款继续以原抵押物（即新光硅业2010年6月20日评估净值30123.5万元共计872套设备和新光工程账面原值为18243.9万元的机器设备）为本次展期贷款提供抵押保证，尽可能降低风险。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  监事会

  2013年6月15日