证券时报多媒体数字报

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—014

福建漳州发展股份有限公司

第六届董事会2013年第二次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年06月05日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2013年06月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于参与土地竞拍的议案》

为拓展公司房地产业务，董事会同意控股子公司在不超过本公司最近一期经审计净资产50%的额度内参与漳浦县国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权公开竞拍活动，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内全权处理土地竞拍事宜。若摘牌或竞拍成功公司将及时履行相关的信息披露义务。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2012年度资本公积金转增股本已经实施完毕，公司注册资本变更为411, 193,403元，股本也相应变更为411, 193,403股，因此对《公司章程》部分相关条款修改如下：

原第六条款修改为：公司注册资本为人民币411, 193,403元。

原第十九条款增加表述为：2013年5月9日，公司以2012年末总股本316,302,618股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。资本公积金转增股本方案后，公司总股本为411,193,403股。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号：对外提供财务资助》及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

《对外提供财务资助管理制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司2013年第一次临时股东大会定于2013年07月02日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开，审议事项如下：

1.《关于参与土地竞拍的议案》

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登在2013年06 月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-015）。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二0一三年六月十五日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—015

福建漳州发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议决定，于2013年07月02日上午9时在公司21楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1.《关于参与土地竞拍的议案》

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

二、召开会议基本情况

1．会议时间

现场会议召开时间为：2013年07月02日上午9：00开始

2. 股权登记日：2013年06月25日

3. 会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

6．出席对象：

（1） 凡2013年06月25日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（2） 本公司董事、监事及高管人员；

（3） 公司聘请的律师等相关人员。

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2．登记时间：2013年06月27日-28日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、其它事项

1．本次股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2．联系方式：

电话：0596--2671753--8501

传真：0596--2671876

联系人： 林惠娟

邮政编码：363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二0一三年六月十五日

授 权 委 托 书

兹委托       先生(女士)代表本人出席福建漳州发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）

附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，则该项表决事项作弃权处理。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

受托日期：    年   月   日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—016

福建漳州发展股份有限公司董事会

关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《施工合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）与海峡生物科技有限公司（以下简称“海生科”）、漳州市漳龙物业服务有限公司（以下简称“漳龙物业”）签署建设工程施工合同；与漳州商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）就钢材采购事宜签署购销协议。

（1）由漳发建设承接海生科位于漳浦县长桥镇的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物流管理中心及餐饮服务楼工程、给水管道工程及交易、管理中心二次装修工程，工程合同价款合计22,922,455.40元。

（2）由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县长桥镇的漳州兰花大世界玻璃温棚钢构工程，工程合同价款2,848,704元。

（3）由商贸集团向漳发建设供应钢材，合同总价款计1,254,030.74元。

鉴于海生科、漳龙物业及商贸集团为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。公司于2013年04月16日召开的第六届董事会第八次会议及2013年05年09月召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2013年04月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2013-005）、《关于预计2013年度日常关联交易的公告》（公告编号：2013-010）及2013年05月10日刊登的《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-012）。

上述交易均在公司股东大会审议通过的2013年度预计的日常关联交易额度内。

二、合同主体介绍

（一）福建漳发建设有限公司

法定代表人：林阿头

注册资本： 陆仟陆佰万圆整

住 所： 漳州市芗城区县后路后埕10号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨询。

截止2012年12月31日，漳发建设经审计的总资产为 21,935.59 万元，净资产为5,722.40万元，实现营业收入 22,999.52万元，净利润2,191.39万元。

（二）海峡生物科技有限公司

法定代表人：庄文海

注册资本： 伍仟万圆整

住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质： 有限责任公司

经营范围：农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务；园艺植物种植、销售及技术服务；绿化工程服务；园艺器材销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物业服务（凭资质证书开展经营活动）；国内货物运输代理、仓储（危险化学品除外）。

截止2012年12月31日，海生科未经审计的总资产为46,435.80万元，净资产为13,013.20万元，实现营业收入26,853.97万元，净利润（归属于母公司所有）1,728.14万元。

（三）漳州市漳龙物业服务有限公司

法定代表人：陈松天

注册资本： 贰佰伍拾万圆整

住 所： 漳州市芗城区打铜街40号7幢

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业服务及相关配套服务；国内劳务派遣业务；商品房销售；从事漳州商贸集团有限公司授权的企业资产管理运营。

截止2012年12月31日，漳龙物业未经审计的总资产为214.10万元，净资产为177.52万元，实现营业收入103.77万元，净利润-58.15万元。

（四）漳州商贸集团有限公司

法定代表人：林奋勉

注册资本： 贰亿圆整

住 所： 漳州市芗城区漳州发展广场第20层

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

经营范围： 自营和代理商品及技术进出口；批发与零售五金交电、家电设备、机电设备、通讯设备（无线电发射设备和卫星地面接收设备除外）、建筑材料和包装材料（危险化学品除外）等。

截止2012年12月31日，商贸集团未经审计的总资产为74,733.34万元，净资产为43,297.61万元，实现营业收入35，940.50万元，净利润224.45万元。

三、交易标的基本情况

漳发建设与海生科签署《施工合同》，由漳发建设承接海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物流管理中心及餐饮服务楼工程、给水管道工程及交易、管理中心二次装修工程，

1. 工程地点：漳浦县长桥镇

2. 工程合同价款合计22,922,455.40元。

（二）漳发建设与漳龙物业签署《施工合同》，由漳发建设承接漳州兰花大世界玻璃温棚钢构工程，

1. 工程地点：漳浦县长桥镇

2. 工程合同价款2,848,704元

（三）漳发建设与商贸集团就钢材采购事宜签署购销协议。

1.钢材采购的品牌：在指定入围的品牌范围内选择供应

2.产品质量要求：按国家标准执行

3. 期限：在书面供货通知后的30日内到货

4.合同总价款计1,254,030.74元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立合同。

工程质量标准：承接海生科、漳龙物业的工程建设，工程质量需符合现行《工程施工质量验收规范》要求，达到合格标准；工程建设所需的各种材料和工程设备由漳发建设提供。

定价政策：工程施工参照漳州市建设工程交易中心各系统工程招标情况统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上建筑类的工程下浮11%，工程结算方式：①工程完工后，支付至合同价款的80%；②工程竣工验收合格后，工程结算审核定案，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的95%；③余5%为质保金，缺陷责任期满30天内退还。

钢材供应遵循低价原则，以指定品牌中市场上价格最低的产品供货。

上述日常关联交易的定价与独立第三方的定价一致。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司漳发建设与关联方发生的关联交易是基于漳发建设正常业务经营活动的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

详见2013年04月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于预计2013年日常关联交易的公告》（公告编号：2013-010）。

七、备查文件

⒈ 第六届董事会第八次会议及2012年年度股东大会决议；

⒉ 独立董事发表的独立意见

⒊ 《施工合同》

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一三年六月十四日