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证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2013-020 江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)决议公告 2013-06-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议(临时会议)于2013年6月14日上午9:30在江苏省宿迁市洋河中大街118号洋河迎宾馆三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2013年6月8日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事11名,亲自出席会议董事11名(其中,参加现场会议董事5名,采用通讯方式参加会议的董事6名),与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决和投票的方式,通过了如下决议: 一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 董事会选举王守兵先生为公司副董事长。 二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》 调整后的第四届董事会战略委员会人员组成为:张雨柏、王守兵、韩锋、蒋伏心、王林,其中张雨柏任主任委员。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2013年6月15日 本版导读:
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