证券时报多媒体数字报

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-040

金安国纪科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年6月5日发出，2013年6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意为安徽金瑞提供人民币5,000万元连带责任担保，期限为此决议生效后的两年。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的公告》（公告编号：2013-041）。

本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

（二）审议通过了《关于对全资子公司杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”追加投资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意对杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”追加投资人民币450万元，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对全资子公司杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”追加投资的公告》（公告编号：2013-042）。

（三）审议通过了《关于向浙商银行上海松江支行申请10,000万元综合授信的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司向浙商银行上海松江支行申请10,000万元综合授信，用于公司经营发展需要，期限为一年。授权公司董事长处理具体事宜。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十五日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-041

金安国纪科技股份有限公司关于为

全资子公司安徽金瑞提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司（以下简称“安徽金瑞”）经营需要，经公司2013年6月13日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司为安徽金瑞向交通银行松江支行申请的综合授信人民币5,000万元提供担保，担保期限自公司第二届董事会第二十五次会议决议生效后两年。

安徽金瑞将根据资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

二、被担保方的基本情况

被担保方安徽金瑞电子玻纤有限公司成立于2012年11月，注册资金人民币5,000万元，作为公司在安徽省宁国市投资建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”的实施主体，系公司全资子公司。安徽金瑞法定代表人：朱程岗，经营范围：一般经营项目：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。截至2013年3月31日，安徽金瑞资产总额8,388.59万元，负债总额3,392.00万元，净资产4,996.59万元。

三、担保事项的主要内容

1、担保金额：人民币5,000万元；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保期限：自公司第二届董事会第二十五次会议决议生效后两年。

四、担保事项对公司的影响

安徽金瑞申请银行综合授信主要是为了开具银行承兑汇票，以银行承兑汇票支付“年产4,800万米电子级玻纤布项目”资金，进一步降低项目建设的财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行综合授信。安徽金瑞资信良好，未发生逾期贷款情况；安徽金瑞作为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、董事会意见

此次公司为安徽金瑞提供人民币5,000万元的担保，是对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。此次担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

上述担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额（含本次担保事项）为30,526.85万元，占公司最近一期经审计的净资产143,345.67万元的21.30%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无其他逾期担保事项。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十五日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-042

金安国纪科技股份有限公司关于对全资子公司杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》，同意公司在浙江省临安市投资建设“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”（以下简称“临安项目”），总投资35,000万元。详细内容请参见2012年8月31日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告内容。

2013年4月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，临安项目于2013年5月正式开工建设。

该项目投资不涉及关联交易，未构成重大重组，公司履行了董事会审议程序，无需经股东大会审议。

二、项目追加投资的基本情况

随着临安项目的稳步推进，公司出于从长远发展考虑，为临安项目二期建设预留扩建土地，以至于未来电子行业复苏时，能进一步扩建厂房，扩大生产，提高市场份额，增强公司的盈利能力。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定对杭州国纪追加投资人民币450万元，用于新购买土地15亩（约10,000平方米）。

此次公司追加投资的资金由企业自筹解决，具体追加投资情况如下：

三、对公司的影响

临安项目建成后，将有利于加快公司自身发展，增加公司覆铜板产品的多样性，扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。此次公司追加投入450万元购买土地，为杭州国纪未来的扩产打下了良好的基础，对公司的发展具有重要意义。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十五日