证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会于2013年6月14日下午2:30在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表3名，代表股份9,092.74万股，占公司有表决权股份总数的58.29%。会议由公司董事会召集，董事长简伟文先生主持，公司部分董事、高级管理人员、全体监事和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  1、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意9,092.74万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、《关于修订相关内控治理制度的议案》

  表决结果：同意9,092.74万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

  表决结果：同意9,092.74万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  4、《关于向银行申请总额不超过40,000万元授信额度的议案》

  表决结果：同意9,092.74万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  5、《关于全资子公司向南洋商业银行申请 3500万港元融资授信并由公司担保的议案》

  表决结果：同意9,092.74万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  广东星宇律师事务所姚炽林律师、谭秀红律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2013]广星股法字第2号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月十五日