证券时报多媒体数字报

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2013-041号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年6月13日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年5月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中赵合军董事因工作原因未亲自出席，委托石银江董事表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符，合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由郭泽义董事主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于选举公司第四届董事会董事长的议案"，选举郭泽义董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。个人简历详见附件。

  二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案"，董事会各专业委员会成员如下：

  战略委员会：郭泽义、王朝阳、刘年财，其中郭泽义为召集人；

  审计委员会：张功富、周放生、石银江，其中为张功富召集人；

  提名委员会：荣忠启、张功富、赵合军，其中荣忠启为召集人；

  薪酬与考核委员会：周放生、荣忠启、韩炜，其中周放生为召集人。

  以上各委员会成员均为公司董事，其中荣忠启、周放生、张功富为独立董事。

  三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于聘任公司高级管理人员的议案"。经董事长提名，董事会聘任郭泽义先生为公司总经理，聘任刘阳先生为公司董事会秘书（办公电话：0379-64326068；传真：0379-64326068；通讯地址：洛阳市高新技术开发区周山路10号；电子邮箱：liuyang@jonhon.cn）；经总经理提名，董事会聘任赵勇先生、田随亮先生、陈戈先生为公司副总经理，聘任刘阳先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈学永先生为公司总工程师。以上人员任期三年。个人简历详见附件。

  独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任郭泽义先生担任公司总经理，聘任赵勇先生、田随亮先生、陈戈先生为公司副总经理，聘任刘阳先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈学永先生为公司总工程师，聘任刘阳先生为公司董事会秘书。认为提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年六月十五日

  附：简历

  郭泽义先生 中国国籍，1967年10月出生，硕士研究生，高级经济师。2003年中航光电科技股份有限公司成立以来曾任公司董事、副总经理兼董事会秘书；现任本公司董事长兼总经理、子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长、中航海信光电技术有限公司董事长。郭泽义先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，郭泽义先生持有公司168,750股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵勇先生 中国国籍，1963年8月出生，本科学历，研究员级高级工程师。2006年至2009年3月历任中航工业太原航空仪表有限公司董事长、总经理、党委副书记，2009年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，2012年5月至今任公司党委书记、副总经理。赵勇先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵勇先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘阳先生 中国国籍，1965年3月出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。2003年至2011年8月任公司财务总监，2011年8月至2012年10月任公司财务总监兼董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司董事、中航海信光电技术有限公司董事。刘阳先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，刘阳先生持有本公司股票118,127股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  田随亮先生 中国国籍，1958年7月出生，本科，工程师。2003年至今任本公司副总经理。田随亮先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，田随亮先生持有本公司股票118,127股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈戈先生 中国国籍，1966年3月出生，硕士研究生，高级工程师。2003年至今任本公司副总经理。陈戈先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈戈先生持有本公司股票118,125股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈学永先生 中国国籍，1970年6月出生，博士，研究员。2003年至今任本公司总工程师。陈学永先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈学永先生持有本公司股票118,125股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2013-042号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2013年6月13日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年5月30日通过邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陈远明监事主持，与会监事经认真审议和表决，以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举陈远明先生为公司第四届监事会主席，任期三年。个人简历详见附件。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  监 事 会

  二0一三年六月十五日

  附：陈远明先生简历

  陈远明先生 中国国籍，1963年 1月出生，研究生学历，研究员。曾任中国空空导弹研究院质保部书记兼副部长、发控所所长、副院长；2008年至2011年，任太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理，董事长、总经理、党委副书记；2011年至今在中航航空电子系统有限责任公司任职，现任中航航空电子系统有限责任公司副总经理、分党组成员、分党组纪检组长、总法律顾问、工会主席。

  陈远明先生在公司实际控制人下属中航航空电子系统有限责任公司任职。除此之外，陈远明先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2013-043号

  中航光电科技股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会

  法律意见书的更正公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于中航光电2013年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"法律意见书"），因律师事务所工作原因，法律意见书中第四届董事会独立董事候选人的姓名有误，现更正如下：

  更正前内容为：

  3.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

  3.1周放生

  3.2王秀芬

  3.3荣忠启

  现更正为：

  3.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

  3.1周放生

  3.2荣忠启

  3.3张功富

  其他内容不变，更正后的法律意见书见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年六月十五日