证券时报多媒体数字报

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-010

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年6月14日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

  （一）审议公司及公司控股子公司申请银行授信额度的议案；

  表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

  （二）审议公司为子公司湖南通程典当有限责任公司提供担保的议案；

  表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一三年六月十四日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-011

  长沙通程控股股份有限公司

  关于申请银行授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长沙通程控股股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年6月14日在通程国际大酒店行政部会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司申请银行授信额度的议案》。

  由于公司现有部份银行授信额度期限到期，为保证公司现金流量充足，满足公司扩展经营规模所需流动资金，公司向部分银行继续申请总额度不超过8.73亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

  ???? 1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  2、向招商银行股份有限公司松桂园支行申请最高不超过1.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  3、向工商银行股份有限公司汇通支行申请最高不超过2.1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  4、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  5、控股子公司湖南通程典当有限责任公司向中行湖南省分行申请最高不超过5000万元人民币的流动资金授信额度，授信期限一年。

  6、控股子公司湖南通程典当有限责任公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过5000万元人民币的流动资金授信额度，授信期限一年。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  截至2012年12月31日，公司银行借款总额为3.01亿元，银行承兑汇票总额为 7.17亿元，占公司总资产的比例27.46%，资产负债率为53.08%，公司资产结构及财务状况良好。

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二○一三年六月十四日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-012

  长沙通程控股股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南通程典当有限责任公司（以下简称“通程典当”）。

  ●本次担保金额：本次对通程典当提供担保金额为10,000?万元，此次担保主要通程典当因去年银行授信额度即将到期，需申请办理银行授信展期业务，公司同意继续为其提供相应担保。公司累计为其提供担保金额10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.96%。截止本公告日，公司未向其提供新增担保金额。

  一、担保情况概述

  长沙通程控股股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年6月14日在通程国际大酒店行政会议室召开，本次会议审议通过了公司为控股子公司通程典当向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度不超过?5,000?万元人民币以及向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过5000万元人民币，合计为10,000万元、期限1年的贷款授信业务提供资产抵押担保以及追加本公司连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本次担保实质为公司对通程典当的续保，通程典当因经营发展的需要曾于去年向银行申请不超过10,000万元的综合授信业务，为支持通程典当的发展，公司同意为其提供担保，相关信息披露详见2012年8月14日及2012年12月22日的《证券时报》和巨潮资讯网。2012年度公司为通程典当提供担保的实际发生额为5100万元。现因通程典当银行授信即将到期，为保证业务拓展的正常需要，其正在申请办理银行授信的展期业务。鉴于通程典当稳定的经营现状和良好的风险控制能力，作为其控股股东，为支持通程典当的发展，公司同意继续为其申请银行授信提供相应的担保。

  本次担保不属于为关联方提供担保，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  通程典当，注册地址：长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店1310房，法定代表人：钟再德，注册资金：15,000?万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。通程典当为本公司控股子公司，公司持有其73%的股份。

  ????截止?2013?年?12?月31日，通程典当资产总额?26,748.94?万元，净资产?21,312.38?万元，资产负债率?20.32%；2013?年其实现营业收为?4,051.15?万元，净利润为?2,436.85?万元。

  三、担保的主要内容

  通程典当拟继续向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度不超过?5,000?万元、期限?1?年的贷款授信，向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过?5,000万元，期限?1?年的贷款授信。由公司继续为其提供麓山商业广场部分资产抵押担保以及追加本公司连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司此次担保符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。公司考虑到作为本公司控股子公司的通程典目前正处于业务拓展的关键时期，而且经营稳定，财务状况良好，风险管控实施到位。结合通程典当去年的实际经营业绩，公司董事会认为上述担保事项风险较小。同时，为了降低风险，公司正在与通程典当的另一方股东长沙通程实业集团有限公司协商,由长沙通程实业集团有限公司按其持有的通程典当 27%的股权比例为公司提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事查阅了通程典当的股权结构及截止2012年12月31日的财务报表，认为通程典当作为公司控股子公司，其此次申请银行授信是经营发展的实际需要，且属于申请银行授信额度的展期需要，公司此次为其提供担保并非新增担保金额。目前通程典当财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。公司为其提供担保，风险较小，也符合公司主营业务整体发展的需要。同意公司为通程典当申请银行授信继续提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止至本公告日，公司累计对外提供担保金额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.96%。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、通程典当财务报表；

  3、通程典当营业执照复印件；

  4、独立董事意见。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二○一三年六月十四日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-009

  长沙通程控股股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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  长沙通程控股股份有限公司

  二O一三年六月十四日