证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2013年6月14日 下午2：30

  (1)现场会议召开时间：2013年6月14日 下午2：30

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）

  (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月13日15：00 至2013年6月14日15：00期间的任意时间。

  2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室

  3.召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：张增光

  6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  参加大会的股东及委托代理人155人，共持有公司股份108,086,277股，占公司总股本227,000,000股的47.6151%。

  2.现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东（代理人）9人，参加现场投票的股东（代理人）7人,关联股东回避表决，代表股份27,439,810股、占上市公司总股本227,000,000的12.0880％。

  3.网络投票情况：

  通过网络投票股东及委托代理人147人、代表股份12,012,050 股，占公司总股本227,000,000股的5.2917%。

  4.外资股东出席情况：

  公司未发行境内、外上市外资股。

  5公司部分董事、全体监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《重大资产重组置入资产2012年度业绩承诺实现情况说明》的议案。

  表决结果：同意31,921,079股，占出席会议所有股东所持表决权80.9115％，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对7，530，781股，占出席会议所有股东所持表决权19.0885％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％（其中：网络投票表决结果：同意票4,481,269股，反对票7,530,781股，弃权票0股）。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2.律师姓名：荣姗姗、王昆

  3. 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见》。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2013年6月14日