证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-041号

金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年6月9日（周日）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知，会议于2013年6月14日（周五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》；

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年7月1日（周一）10点，在公司会议室召开2013年第三次临时股东大会，股权登记日为2013年6月24日（周一）。具体事宜详见《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十四日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-042号

金科地产集团股份有限公司关于公司

预计新增对控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截止目前，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外担保。

2、本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司2013年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控子公司相互间提供的担保）：

1、公司本次预计新增对控股子公司提供担保额度总额不超过41.4亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构）。

上述议案经2013年6月14日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况（单位：万元）：

二、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司

成立日期：2010年1月28日

注册地址：沙坪坝区曾家镇曾凤路2-1、2-2、2-5-1号

法定代表人：蒋思海

注册资本：3000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权

截止2012年末，经审计总资产为537448.77万元，净资产为1123.06万元，2012年实现主营业务收入94792.05万元，2012年净利润4840.78万元。

2、公司名称：重庆市金科大酒店有限公司

成立日期：2001年1月20日

注册地址：重庆市北部新区光电园

法定代表人：聂明林

注册资本：4600万元

主营业务范围：酒店管理

与本公司的关系：本公司直接持有其100%的股权

截止2012年末，经审计总资产为90598.29万元，净资产为16523.42万元，2012年实现主营业务收入18911.19万元，2012年净利润3597.51万元。

3、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司

成立日期：2012年12月18日

注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9楼

法定代表人：蒋思海

注册资本：3000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权

截止2012年末，经审计总资产为3000.41万元，净资产为2998.76万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-1.23万元。

4、公司名称：重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司

成立日期：2012年12月18日

注册地址：重庆市万盛区黑山镇农中社

法定代表人：蒋思海

注册资本：5000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其51%的股权，重庆峻延房地产开发有限公司持有其49%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为5000.6万元，净资产为4998.2万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-1.8万元。

5、公司名称：重庆市金科途鸿置业有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册地址：重庆市大足区智凤镇登云街道社区

法定代表人：张勇

注册资本：1000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为8447.58万元，净资产为986.40万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-13.59万元。

6、公司名称：郴州小埠金科房地产开发有限责任公司

成立日期：2012年4月26日

注册地址：郴州市北湖区保和乡小埠村（南岭生态城会所四楼405室）

法定代表人：王屹

注册资本：5000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其60%的股权、郴州小埠投资开发集团有限公司持有其40%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为12781.22万元，净资产为9260.98万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-265.92万元。

7、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期：2011年7月15日

注册地址：重庆市开县云枫街道永先一街107号

法定代表人：何俊杰

注册资本：9000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其55.56%的股权，佳韵投资直接持有其44.44%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为174137.75万元，净资产为61191.11万元，2012年实现主营业务收入2.96万元，2012年净利润-1914.14万元。

8、公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司

成立日期：2010年3月11日

注册地址：无锡市南湖大道501号

法定代表人：罗利成

注册资本：36664万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司实际持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为336975.97万元，净资产为178173.60万元，2012年实现主营业务收入40797.61万元，2012年净利润74.94万元。

9、公司名称：北京金科弘居置业有限公司

成立日期：2011年1月17日

注册地址：北京市昌平区立汤路186甲三号楼6层627

法定代表人：谢滨阳

注册资本：19800万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司实际持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为260886.81万元，净资产为65279.77万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-3584.05万元。

10、公司名称：金科集团苏州房地产开发有限公司

成立日期：2010年7月27日

注册地址：苏州高新区塔园路369号

法定代表人：罗利成

注册资本：40000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司及公司控股子公司合并持有其100%的股权

截止2012年末，经审计总资产为256629.60万元，净资产为43748.88万元，2012年实现主营业务收入55264.65万元，2012年净利润7312.23万元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年5月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为999,374万元，占本公司最近一期经审计净资产的143.88%，占总资产的19.21%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-043号

金科地产集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2013年6月14日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2013年7月1日（周一）10点，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：2013年6月24日（周一）

（六）出席对象：1、凡2013年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容于2013年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2013年6月28日9时至17日工作时间

3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121

四、其他

1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：刘忠海、杨琴

2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会第八届第三十三次会议决议；

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：        

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-044号

金科地产集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经2013第一次临时股东大会和2012年年度股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2013-002号、2013-025号）、《关于2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-006号）、《关于2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-034号）等相关公告。现将近期发生的相关进展情况公告如下：

一、担保进展情况

1、公司控股子公司内江金科百俊房地产开发有限公司于2013年4月向农业银行成都光华支行借款4,450万元，用于“金科·中央公园城”项目开发，期限36个月，公司控股子公司成都市江龙投资有限公司用自有土地使用权为其提供部分抵押担保，公司为其提供连带责任保证担保。

2、公司控股子公司北京金科纳帕置业有限公司于2013年4月向中信银行、昆仑信托合计借款160,000万元，用于“金科·纳帕庄园”等项目开发，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。

3、本公司控股子公司江阴金科置业发展有限公司于2013年4月向招商银行江阴支行借款30,000万元，用于“金科·东方王府”项目的开发，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。

4、本公司控股子公司重庆庆科商贸于2013年4月向哈尔滨银行重庆分行借款28,500万元，用于购买树木及苗木等，期限8个月，公司控股子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司为其提供质押担保，公司为其提供连带责任保证担保。

5、公司控股子公司内江金科百俊房地产开发有限公司于2013年4月向农业银行成都光华支行借款10,000万元，用于“金科·中央公园城”项目开发，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。

6、公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于2013年5月向农业银行重庆渝中支行借款2,200万元，用于“金科·茶园雷家桥”项目开发，期限36个月，公司为其提供抵押担保。

7、公司控股子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司于2013年5月向民生银行重庆分行借款35,000万元，用于“金科·涪陵南门山步行街”项目开发，期限30个月，公司为其提供连带责任保证担保。

8、公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于2013年5月向华夏银行重庆分行借款10,000万元，用于“金科·中央御院”项目开发，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。

9、公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于2013年5月向华夏银行重庆分行借款11,180万元，用于“金科·中央御院”项目开发，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。

10、公司控股子公司成都金科双翼置业有限公司于2013年5月向平安银行成都分行借款50,000万元，用于“金科·天籁城”项目开发，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。

二、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年5月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为999,374万元，占本公司最近一期经审计净资产的143.88%，占总资产的19.21%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-045号

金科地产集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡金科房地产开发有限公司（以下简称“无锡金科”）根据旗下如皋项目运营发展的需要，在江苏省如皋市投资成立了一家子公司，公司名称为如皋金科房地产开发有限公司（以下简称“如皋金科”）。如皋金科注册资本为人民币10000万元，无锡金科以自有资金出资，持有其100%的股权。

自2013年5月14日公司《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》披露以来，公司对子公司投资（含增资）累计金额（含本次交易金额）已达到公司最近一期经审计净资产的10.78%，且绝对金额超过1000万元，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本次交易需要公开披露；根据公司《章程》、《重大投资决策管理制度》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

此次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

1、无锡金科

公司名称：无锡金科房地产开发有限公司

注册地址：无锡市广泽路100号

法定代表人：罗利成

注册资本：70000万元

经营范围：房地产开发、物业管理。

股权结构：公司持有80.6%的股权，长安信托持有19.4%的股权。

截止2012年12月31日，经审计总资产为317,863.74万元，净资产为123,693.04万元，2012年主营业务收入10,511.34万元，净利润1,003.87万元。

三、本次设立控股子公司基本情况

公司名称：如皋金科房地产开发有限公司

法定代表人：谢滨阳

注册资本：10000万元

注册地址：如皋市如城街道城西社区四组

企业类型：有限公司

出资情况：无锡金科以自有资金出资，持有其100%的股权。

经营范围：房地产开发。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的：

本次设立控股子公司旨在推进如皋地块的开发建设，并促进该项目的顺利运作，有利于公司的业务发展。

2、对公司的影响：

本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、备查文件

1、如皋金科营业执照等相关文件资料。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日