证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-026

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第二十三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年6月9日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十三次临时会议，会议于2013年6月14日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于大庆银亿房地产开发有限公司为大庆银亿物业管理有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于大庆银亿房地产开发有限公司为大庆银亿物业管理有限公司提供担保的公告》（公告编号2013-027）。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于公司及子公司沈阳银亿房地产开发有限公司为南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司沈阳银亿房地产开发有限公司为南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2013-028）。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于宁波银亿建设开发有限公司为宁波银策房地产销售代理服务有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于宁波银亿建设开发有限公司为宁波银策房地产销售代理服务有限公司提供担保的公告》（公告编号2013-029）。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于公司为宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为宁波荣耀置业有限公司提供担保的公告》（公告编号2013-030）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月十五日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-027

  银亿房地产股份有限公司

  关于大庆银亿房地产开发有限公司

  为大庆银亿物业管理有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属控股的大庆银亿物业管理有限公司（以下简称“大庆银亿物业”）因经营发展需要，拟向龙江银行股份有限公司大庆分行（以下简称“龙江银行大庆分行”）申请贷款5,000万元，贷款期限1年。银亿房产全资子公司大庆银亿房地产开发有限公司（以下简称“大庆银亿”）以其拥有的位于大庆市让胡路区银亿阳光城E-21号楼商铺及土地为本次贷款提供抵押担保，担保金额5,000万元，担保期限1年。

  本次抵押担保已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：大庆银亿物业管理有限公司

  成立日期：2006年8月16日

  注册地点：大庆市让胡路区红旗村（开发小区路西20路）

  法定代表人：屠赛利

  注册资本：1,300万元

  主营业务：物业管理壹级。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、抵押合同的主要内容

  大庆银亿拟与龙江银行大庆分行签订《抵押合同》，本合同所担保的债权为龙江银行大庆分行在拟与大庆银亿物业签订的《贷款合同》项下的全部债权，包括本金、利息、实现债权的费用等。抵押金额为5,000万元，抵押期限为1年。

  抵押资产的基本情况：大庆银亿名下的位于大庆市让胡路区银亿阳光城E-21号楼商铺及土地，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  大庆银亿物业信用状况较为良好，公司董事会认为大庆银亿为其提供抵押担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月8日，公司及其控股子公司担保余额为395,207.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的100.26%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额362,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为32,335万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十三次临时会议决议；

  2、大庆银亿物业营业执照；

  3、大庆银亿物业2012年度及2013年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月十五日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-028

  银亿房地产股份有限公司

  关于公司及子公司

  沈阳银亿房地产开发有限公司

  为南昌市银亿房地产开发有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的全资子公司南昌市银亿房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿”）因经营发展需要，拟向中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）申请信托贷款47,000万元，贷款期限2年。银亿房产全资子公司沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿”）以其拥有的位于沈阳市于洪区三环路南侧的土地使用权为本次贷款提供抵押担保，同时公司拟为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额47,000万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：南昌市银亿房地产开发有限公司

  成立日期：2002年8月2日

  注册地点：南昌县莲塘镇上海庄园路100号164栋01、02号房

  法定代表人：熊续强

  注册资本：33,000万元

  主营业务：房地产开发、建筑施工、房地产销售、租赁、售后服务。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、沈阳银亿拟与外贸信托签订《抵押合同》，本合同所担保的债权为外贸信托在拟与南昌银亿签订的《信托贷款合同》项下的全部债权，包括本金、利息、实现债权的费用等。抵押金额为47,000万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：沈阳银亿名下的沈阳市于洪区三环路南侧的土地使用权，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  2、公司拟为南昌银亿向外贸信托申请的信托贷款47,000万元提供连带责任担保，担保期限2年，担保金额为47,000万元。

  四、董事会意见

  南昌银亿资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司沈阳银亿为其提供担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月8日，公司及其控股子公司担保余额为395,207.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的100.26%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额362,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为32,335万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十三次临时会议决议；

  2、南昌银亿营业执照；

  3、南昌银亿2012年度及2013年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月十五日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-029

  银亿房地产股份有限公司

  关于宁波银亿建设开发有限公司为

  宁波银策房地产销售代理服务有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的全资子公司宁波银策房地产销售代理服务有限公司（以下简称“银策销代”）因经营发展需要，拟向浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“稠州银行宁波分行”）申请贷款6000万元，贷款授信期限3年。银亿房产全资控股的宁波银亿建设开发有限公司（以下简称“银亿建设”）以其拥有的位于宁波市鄞州区潘火街道诚信路1257弄18号商业房产及土地为本次贷款提供抵押担保，担保金额6000万元，担保期限3年。

  本次抵押担保已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波银策房地产销售代理服务有限公司

  成立日期：2009年4月28日

  注册地点：宁波市江北区人民路132号（6-11）室

  法定代表人：熊基凯

  注册资本：500万元

  主营业务：房地产销售代理、居间服务、投资咨询、房屋租赁。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  银亿建设拟与稠州银行宁波分行签订《抵押合同》，本合同所担保的债权为稠州银行宁波分行在拟与银策销代签订的《贷款合同》项下的全部债权，包括本金、利息、实现债权的费用等。抵押金额为6000万元，抵押期限为3年。

  抵押资产的基本情况：银亿建设名下的位于宁波市鄞州区潘火街道诚信路1257弄18号商业房产及土地，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  银策销代资产状况、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为银亿建设为其提供抵押担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月8日，公司及其控股子公司担保余额为395,207.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的100.26%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额362,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为32,335万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十三次临时会议决议；

  2、银策销代营业执照；

  3、银策销代2012年度及2013年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月十五日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-030

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  为宁波荣耀置业有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）全资控股的宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）因经营发展需要，拟向东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚银行”）宁波分行和杭州分行申请贷款55,000万元，贷款期限4年。公司拟为本次贷款提供连带责任担保，担保金额55,000万元，担保期限4年。

  本次担保已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波荣耀置业有限公司

  成立日期：2002年9月27日

  注册地点：宁波市海曙区药行街48号

  法定代表人：熊续强

  注册资本：捌亿元

  经营范围：许可经营项目：住宿、美容、美发、游泳；商场；特大型餐馆；中西餐制售等；一般经营项目：房地产开发、经营；房屋租赁；场地租赁等。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  公司拟为荣耀置业向东亚银行宁波分行和杭州分行申请的贷款55,000万元提供连带责任担保，担保期限4年，担保金额为55,000万元。

  四、董事会意见

  荣耀置业资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其提供连带责任担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月8日，公司及其控股子公司担保余额为395,207.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的100.26%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额362,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为32,335万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十三次临时会议决议；

  2、荣耀置业营业执照；

  3、荣耀置业2012年度及2013年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月十五日