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证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2013-20 桂林广陆数字测控股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议的公告 2013-06-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 本次会议的通知已于2013年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 1、会议日期:2013年6月18日上午9:00 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:公司董事长彭朋先生 4、会议地点:桂林高新区5号区公司三楼会议室 5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会于20123年6月18日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7名,代表股份43,678,310股,占公司股本总额的37.08%,公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持,公司聘请的广西丛中建律师事务所曾敏文律师、毛利平律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、议案表决情况 会议以现场记名投票表决的方式,议案1、2以特别决议方式审议并通过: 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 会议以43,678,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。 2、审议《修改<公司章程>的议案》; 会议以43,678,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。 3、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》; 会议以43,678,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。 4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 会议以43,678,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。 四、律师出具的法律意见 本次会议由广西丛中建律师事务所曾敏文律师、毛利平律师出席见证,并出具《法律意见书》。见证结论意见:桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议; 2、广西桂成律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。 特此公告。 桂林广陆数字测控股份有限公司 二○一三年六月十八日 本版导读:
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