证券时报多媒体数字报

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2013—018

宏发科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月７日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于２０１３年６月１８日上午九点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经讨论拟对《公司章程》中“第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则”和“第一百五十二条：公司利润分配具体政策”进行修订，明确公司的利润分配原则、利润分配政策、现金分红的标准和比例。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于厦门宏发电声股份有限公司现金分红并以分红款项增资的议案》。

为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司拟在２０１４年６月３０日前按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利４０，０００万元，以弥补公司（母公司）累计亏损。

公司、江西联创光电科技股份有限公司取得上述４０，０００万元现金分红款后，将以各自取得现金分红款认购厦门宏发电声股份有限公司新增注册资本，增资价格为１元／股。增资完成前后，公司与江西联创光电科技股份有限公司对厦门宏发电声股份有限公司持股比例不变。届时公司将与江西联创光电科技股份有限公司、厦门宏发电声股份有限公司签署增资协议。

本议案为关联交易，关联董事肖文回避表决。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案。

同意于２０１３年７月４日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

二○一三年六月十八日

股票代码:600885 股票简称:宏发股份 编号:临2013-019

宏发科技股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司董事会审议通过，我公司拟定于２０１３年７月４日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

一、会议基本情况：

１、召开时间：２０１３年７月４日（星期四）下午１５：００

２、股权登记日：２０１３年６月２７日（星期四）

３、会议召开地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路９１－１０１号厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室

４、召集人：公司董事会

５、表决方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议出席对象：

１、公司董事、监事和高级管理人员；

２、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决；

３、公司聘请的见证律师。

三、现场会议登记方法：

１、截至上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户、持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户、持股凭证登记。

３、登记地点：公司董事会秘书处

４、登记时间：２０１３年７月３日上午９：００—１１：３０时、下午１３：００—１７：００

四、本次临时股东大会审议事项：

１、审议《关于修改公司章程的议案》。

五、参与网络投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年７月４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

２、投票代码：７３８８８５； 投票简称：宏发投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）投票方式

方式一： 一次性表决方法：

如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

方式二： 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（３） 投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会共有１个待表决的议案，如对该议案采取一次性表决方法进行表决，则以９９．００元代表该需要表决的议案事项，如对该议案采取分项表决方法进行表决，则以１．００元代表该需要表决的议案事项，投票申报不得撤单。

◆ 对同一议案不能多次进行投票，多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

六、其他：

１、本次会议联系电话：０５９２－６１９６７６８ 传真：０５９２－６１０６６７８

２、联系人：章晓琴

３、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

特此通知。

宏发科技股份有限公司董事会

二零一三年六月十八日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宏发科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列议案代为行使表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码／企业注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。