证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2． 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2013年6月18日

  2.召开地点：本公司三楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长文武先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7.股东出席会议情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份70,886,000股，占公司有表决权股份总数的46.88％。

  8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式。

  2.表决情况

  （一）《2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 70,886,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （二）《2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 70,886,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （三）《2012年年度报告及年度报告摘要》

  表决情况：同意 70,886,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （四）《2012年度财务报告》

  表决情况：同意 70,886,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （五）《2012年度利润分配预案》

  经华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-81,458,474.31元，2012年度归属于母公司股东的净利润392,984.52元，母公司股东未分配利润期末余额-81,065,489.79元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2012年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意 70,886,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （六）《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  表决情况：同意 70,886,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （七）《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

  本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司回避表决。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 2人，持有股份4000股。

  表决情况：同意4000股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  3.表决结果

  上述议案均获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了公司独立董事2012年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

  2.律师姓名：吴德成律师、孙彬律师

  3.结论性意见：

  （1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.成都天兴仪表股份有限公司2012年度股东大会决议。

  2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一三年六月十八日