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证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2013-14 通化金马药业集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-06-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没出现否决议案。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2013年6月18日上午9时 2、召开地点:本公司五楼会议室 3、召开方式:现场投票表决方式 4、召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会 5、主持人:董事长刘立成先生 6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)出席会议的总体情况: 股东(代理人)出席9人,代表股份113,133,470 股,占公司有表决权总股份的25.20%。 (三)公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票表决方式通过如下议案: (一)关于公司2012年度报告全文及摘要的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (二)关于公司2012年度董事会工作报告的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (三)关于公司2012年度财务决算报告的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (四)关于公司2012年度利润分配方案的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (五)关于续聘会计师事务所的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (六)关于修订《公司章程》的议案:(《公司章程》全文详见当日巨潮资讯网) 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (七)关于增补公司董事的议案; 本议案采用累积投票方式,以下各位董事任期与公司第七届董事会相同(相关简历已于2013年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露)。 1、提名李建国先生为公司董事的议案; 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 2、提名昝宝石先生为公司董事的议案; 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (八)关于公司异地搬迁事宜的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 (九)关于公司2012年度监事会工作报告的议案: 表决情况:同意113,133,470股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 会议还听取了独立董事2012年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 吉林秉责律师事务所 2、律师姓名:郭淑芬、李宗毅 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2013年6月18日 本版导读:
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