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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：税前每股现金红利0.203元，扣税后无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.19285元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.1827元。对于A股的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利0.203元。

●扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

●股权登记日

●除权（除息）日：2013年6月25日

●现金红利发放日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第1次股东大会（2012年年会）于2013年5月16日在上海影城以现场方式召开。会议审议通过了公司2012年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在2013年5月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、 利润分配方案

(一) 发放年度：2012年度

(二) 发放范围：

截止2013年6月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以1,437,321,976股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.03元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利1.9285元，共计派发股利291,776,361.13元。

2012年度公司报表中母公司实现净利润833,504,219.07元，按母公司2012年度净利润的10%提取法定盈余公积83,350,421.91元，加年初未分配利润1,063,438,888.25 元，本年可供股东分配利润为1,813,592,685.41元。再扣除已根据2012年第一次股东大会决议分配的2011年度现金红利100,612,538.32元，实际可供股东分配利润为1,712,980,147.09元，现以2012年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.03元（含税），共计291,776,361.13元，结余未分配利润1,421,203,785.96元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

三、实施日期

（一） 股权登记日

（二）除息日：2013年6月25日

（三）现金红利发放日

四、分派对象

截止2013年6月24日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配实施办法

1.上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海豫园（集团）有限公司<包括黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园（集团）有限公司经营管理的股份>的现金红利由本公司直接派发。其余流通股的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再派发。

2.对于A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.19285元。

如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，所转让的股份持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。

3.对于A股的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利0.203元。

4.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股0.1827元；如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

5、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。

六、有关咨询办法

咨询地址：上海豫园旅游商城股份有限公司董事会办公室

咨询电话：021-23029999

传真：021-23028573

七、备查文件目录

公司2013年第1次股东大会（2012年年会）决议及公告

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

日期：2013年6月19日