证券时报多媒体数字报

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-015

浙江卫星石化股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十九次会议通知于2013年6月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。根据公司章程第131条的规定会议于2013年6月17日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司拟投资设立香港全资子公司的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司为控股子公司浙江卫星能源有限公司流动资金银行贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一三年六月十七日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-016

浙江卫星石化股份有限公司关于公司

为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月17日，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）董事会召开第一届董事会第十九次会议，同意公司为下属全资子公司公司浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）向商业银行系统申请流动资金银行贷款业务提供担保。

截至本公告日，公司除为全资子公司卫星能源、平湖石化有限责任公司各100,000万元固定资产银行贷款提供但保外，无其他对外担保业务发生（详见公司于2012年4月27日、2013年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011年年度股东大会决议公告、2012年年度股东大会决议公告）。

因本次担保是公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，并本次担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%，所以，本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次担保事宜。

一、担保情况概述

公司拟为卫星能源向商业银行系统申请流动资金贷款提供担保，担保金额不超过60,000万元人民币。

上述担保事项已提交公司第一届董事会第十九次会议审议通过。截至目前，公司尚未与有关银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

浙江卫星能源有限公司的基本情况如下：

名 称：浙江卫星能源有限公司

住 所：平湖市独山港镇乍全公路北侧（平湖市独山港区开发建设管理委员会三号楼219室）

注册资本：60,000万元

实收资本：60,000万元

法定代表人：杨卫东

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

被担保人卫星能源最近一年一期的相关财务数据：

单位：元

三、拟签订担保协议的主要内容

公司拟与有关银行拟签署的最高额保证合同的主要条款如下：

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除为全资子公司卫星能源、平湖石化有限责任公司各100,000万元固定资产银行贷款提供但保外，无其他对外担保业务发生（详见公司于2012年4月27日、2013年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011年年度股东大会决议公告、2012年年度股东大会决议公告）。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一三年六月十七日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-017

浙江卫星石化股份有限公司关于公司

拟投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

为进一步拓展浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）国际贸易业务，提升公司综合竞争力，公司拟在香港设立一家全资子公司，公司名称暂定为“卫星石化香港有限公司”（以下简称“卫星石化香港公司”）；卫星石化香港公司注册资本拟不超过1500万港元，由公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

2013年6月17日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》。

此次设立子公司不属于关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，此次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为卫星石化，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：卫星石化香港有限公司（暂定名，以经香港公司注册处登记的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：不超过1500万港元

4、拟定经营范围：化工原料、其他化工产品等商品的进出口贸易，投资及相关技术咨询服务。

5、资金来源及出资方式：本公司以自由资金出资，占注册资本的100%。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的主要目的

拓展国际贸易业务；控制汇兑风险，减少汇兑损失；实现贸易业务的低成本融资。

2、对本公司的影响

利用香港子公司优惠的政策条件，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，做大国际贸易业务，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。

五、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一三年六月十七日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-018

浙江卫星石化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司决定于2013年7月5日召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2013年7月5日（星期五）上午10:00

2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年6月28日

二、出席会议对象

1、截止2013年6月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于公司为控股子公司浙江卫星能源有限公司流动资金银行贷款提供担保的议案》；

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年7月2日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:30-17:00

2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司四楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2013年7月2日（星期二）下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：沈晓炜

2、联系电话：0573-82229096

3、传 真：0573-82229088

4、邮政编码：314004

5、通讯地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路（浙江卫星石化股份有限公司）

6、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一三年六月十七日

附件：

授权委托书

致：浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2013年7月5日召开的浙江卫星石化股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人公民身份号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）