证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司于2013年5月31日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，定于2013年6月21日召开公司2012年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年6月21日（星期五）下午2:30～4:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日（星期五）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2013年6月20日15:00）至投票结束时间（2013年6月21日15:00）间的任意时间。

5、召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2013年6月17日（星期一）；

8、会议出席对象：

（1）截止2013年6月17日（星期一）15：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、 审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1） 发行股票种类和面值

（2） 发行对象

（3） 发行数量及认购方式

（4） 发行方式

（5） 定价基准日、发行价格及定价方式

（6） 限售期安排

（7） 上市地点

（8） 募集资金用途

（9） 本次发行前公司滚存利润分配

（10） 发行决议有效期

3、 审议《关于公司非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

4、 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

5、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、 审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、 审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》；

8、 审议《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的<关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同>的议案》；

9、 审议《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》；

10、 审议《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》；

11、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

12、 审议《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》；

上述议案内容除议案3详见公司2013年6月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》，其他议案详见公司2012年12月31日、2013年3月12日披露的有关公告。

议案12中新任独立董事须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

13、 审议《2012年度董事会工作报告》；

14、 审议《2012年度监事会工作报告》；

15、 审议《2012年度财务决算报告》；

16、 审议《2013年度财务预算报告》；

17、 审议《2012年度权益分派方案》；

18、 审议《2012年年度报告及其摘要》；

19、 审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；

20、 审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》；

21、 审议《关于2013年申请银行总授信额度的议案》；

22、 审议《关于2013年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

23、 审议《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》；

上述议案内容详见公司于2013年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

24、 审议《关于制定<募集资金管理规则>的议案》；

25、 审议《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。

上述议案内容详见公司于2013年6月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

26、审议《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》；

在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需对议案2、3、4、6、7、8、9、10、23回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式见附件。

2、登记时间：2013年6月18日-19日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360156 投票简称：华数投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中的子议案1，2.02 元代表议案2的子议案2，以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案25中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案25中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案25中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华数传媒控股股份有限公司2012年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年6月20日下午15：00 至2013年6月21日下午15：00 的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：查勇、杨琦、吴帅

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1、华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第四次会议、第五次会议、第六次会议、第八次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2013年6月19日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2013年6月21日召开的2012年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。