证券时报多媒体数字报

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－34

深圳市农产品股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年6月17日下午2:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2013年6月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事12人，独立董事汪兴益先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于调整公司组织架构的议案

为提高公司组织管理效率，围绕集团总部的定位及管控模式，同意对公司组织架构进行调整，将原18个职能部门精简为11个。

根据公司调整后组织架构的需要，总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于出让济南盖世公司51%股权的议案

（一）济南盖世公司的基本情况

名 称：济南市盖世农产品物流交易中心有限公司（简称“济南盖世公司”）

住 所：山东省济南市历城区黄河大桥路路东1号仓库

法定代表人：杜建国

注册资本：3000万元

实收资本：3000万元

公司类型：有限责任公司

主营业务：以农产品批发、仓储经营管理为主营业务。

股权结构：

经审计，截至2012年12月31日，济南盖世公司总资产30,976,475.52元，负债4,890,542.13元，净资产26,085,933.39元；2012年度，济南盖世公司营业收入8,035,878.57元，净利润-38,813.00元。

（二）股权出让的主要内容

公司同意以评估机构对济南盖世公司股权价值的评估结果作为定价依据，公开挂牌出让公司持有济南盖世公司51%的股权。该等股权完成工商过户后，公司不再持有济南盖世公司的股权。

董事会同意授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署股权出让相关法律文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于向银行申请授信额度的议案

鉴于近期部分银行授信额度陆续到期，公司同意向广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行深圳市分行、中国银行深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行四家银行申请授信额度共计人民币24亿元，担保方式为信用担保。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－35

深圳市农产品股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,696,964,131股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年6月25日，除权除息日为：2013年6月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2013年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构：

咨询地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼

咨询联系人：刘雄佳

咨询电话：0755—82589021 传真电话： 0755—82589099

六、备查文件：

公司2012年度股东大会决议

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十九日