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证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-023 深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-06-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月24日及2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。 二、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: (1)现场会议召开时间:2013年6月18日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间:2013年6月17日-2013年6月18日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月18日9:30-11:30 、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月17日-2013年6月18日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室 4、投票方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计26人,代表有表决权的股份数95,839,156.00股,占公司股本总额的51.9453%。 1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计8人,代表有表决权的股份数95,459,447.00股,占公司股本总额的51.7395%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计18人,代表股份379,709.00股,占公司股本总额的0.2058%。 会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》; 表决结果为:同意95,787,856.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9465%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为35,500.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0370%。 2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 4、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 表决结果为:同意95,793,756.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9526%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为29,600.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0309%。 5、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 6、审议通过了《公司2012年度财务报告》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 7、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 8、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 9、审议通过了《关于公司对外担保的议案》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 10、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》; 表决结果为:同意95,786,356.00股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000.00股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。 五、独立董事述职情况 本次年度股东大会上,独立董事欧阳建国先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》,报告对2012年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告全文已于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、律师出具的法律见证意见 本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 七、备查文件 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2013年6月18日 本版导读:
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