证券时报多媒体数字报

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-25

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2013年6月9日以通讯方式发出，会议于2013年6月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》。

公司于2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》，同意福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）以2012年12月31日的未分配利润中3,000万元转增股本（具体内容详见公司2013年3月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号2013-12）。鉴于升腾资讯在增资过程中的实际情况，现将增资方式变更为各股东同比例现金增资，同意公司以自有资金1,800万元对升腾资讯进行增资，同时升腾资讯另一股东FUNRISE PACIFIC LIMITED以自有资金1,200万元对升腾资讯进行同比例增资。增资完成后，升腾资讯注册资本增加到8,000万元，公司对升腾资讯的持股比例仍为60%，公司对升腾资讯仍具有控制权。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司内部问责制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2013年6月18日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于

对控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》，同意福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）以2012年12月31日的未分配利润中3,000万元转增股本（具体内容详见公司2013年3月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号2013-12）。鉴于升腾资讯在增资过程中的实际情况，现将增资方式变更为各股东同比例现金增资，现将有关事项公告如下：

一、增资概况

升腾资讯系公司的控股子公司，升腾资讯的注册资本为5,000万元人民币，公司持有其60%的股份，FUNRISE PACIFIC LIMITED持有其40%的股份。

公司以自有资金1,800万元对升腾资讯进行增资，同时升腾资讯另一股东FUNRISE PACIFIC LIMITED以自有资金1,200万元对升腾资讯进行同比例增资。增资完成后，升腾资讯注册资本增加到8,000万元，公司对升腾资讯的持股比例仍为60%，最终持股比例以政府主管部门核准为准。

公司本次对控股子公司升腾资讯增资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；不存在关联交易的情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对手方的基本情况

公司名称：FUNRISE PACIFIC LIMITED

注册地址：英属维尔京岛

法定代表人：陈斌

法定股本：50,000美元

主要业务：进行各种股权投资

相互关系：FUNRISE PACIFIC LIMITED与公司无关联关系。

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

名称：福建升腾资讯有限公司

成立日期：2002年9月19日

注册资本：5,000万元

公司地址：福州市仓山区金山大道618号橘园州工业园19号楼

企业性质： 有限责任公司（中外合资）

法定代表人： 黄奕豪

经营范围： 网络终端的研发、生产与销售。

股权结构情况（本次增资前）：

单位：万元

（二）经营情况

升腾资讯2012年12月31日总资产为 399,204,683.94 元，净资产为 180,887,615.74元，2012年度营业收入为790,581,799.02元，主营业务利润 230,174,613.53元，净利润110,124,542.68 元。

四、增资的主要内容

公司以自有资金1,800万元对升腾资讯进行增资，同时升腾资讯另一股东FUNRISE PACIFIC LIMITED以自有资金1,200万元对升腾资讯进行同比例增资。增资完成后，升腾资讯注册资本由5,000万元增加至8,000万元，公司对升腾资讯的持股比例仍为60%，FUNRISE PACIFIC LIMITED对升腾资讯的持股比例仍为40%。

增资后，升腾资讯的股本结构如下：

单位：万元

五、本次增资目的及对公司的影响

公司本次对升腾资讯进行增资，增强了子公司的资金实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。对于公司来说，本次增资后，公司对升腾资讯的持股比例不变，仍为60%。

六、备查文件

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2013年6月18日