证券时报多媒体数字报

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-028

  三安光电股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年6月18日上午10点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了公司全资子公司扩产，并与厦门市思明区人民政府签署《关于MOCVD设备补贴的协议》的议案；

  根据公司的战略发展目标，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司出资不超过2.80亿人民币新增国际先进的20台单腔机或者5台四腔连体机氮化镓MOCVD设备及扩充部分LED芯片产线。

  厦门市政府及厦门市思明区人民政府为鼓励、支持光电产业发展，将参照厦门市火炬园对下辖企业进口MOCVD设备实行补贴的扶持政策，对厦门市三安光电科技有限公司购置的20台MOCVD设备进行补贴。具体方案为：单腔54片机型(折算成2寸)按每台不超过500万元人民币给予补贴；或216片(折算成2寸)四腔连体机型按每台2,000万元人民币给予补贴。

  为尽快实施厦门市三安光电科技有限公司产能扩张，董事会授权经营层全权办理与本次扩产相关的一切后续事宜。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了关于调整公司对外担保的议案。

  公司第七届董事会第二十一次会议及2012年第三次临时股东大会决议审议通过了《公司为子公司银行借款授信额度提供担保》的议案，公司决定为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55亿元（币种：人民币，下同）、日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度1.60亿元和4亿元、厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度1.05亿元提供连带责任担保。

  目前，上述借款担保事项均未发生。现根据公司发展需要，经公司董事会研究，决定调整上述对外担保具体为：

  1、撤销公司为全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度1.05亿元及公司提供的连带责任担保；

  2、调减公司为全资子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信及公司提供的连带责任担保总额55亿元至总额49亿元；

  3、同意福建晶安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额13.50亿元，本公司将提供连带责任担保。

  该项议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  三、审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

  公司董事会定于2013年7月5日召开公司2013年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年六月十八日

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-029

  三安光电股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：公司全资子公司安徽三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司。

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：

  1、本次调减公司为全资子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信及公司提供的连带责任担保总额55亿元至总额49亿元。若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为67.55亿元；

  2、本次撤销公司为全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度1.05亿元及公司提供的连带责任担保。公司为厦门市三安光电科技有限公司担保累计金额为1.50元、为天津三安光电有限公司担保累计金额为0元；

  3、同意公司全资子公司福建晶安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额13.50亿元，本公司将提供连带责任担保。若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为14.15亿元；

  ● 对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司对外担保（对子公司）额为91.40亿元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元。

  一、担保情况概述

  公司第七届董事会第二十一次会议及2012年第三次临时股东大会决议审议通过了《公司为子公司银行借款授信额度提供担保》的议案，公司决定为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55亿元、日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度1.60亿元和4亿元、厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度1.05亿元提供连带责任担保。

  目前，上述借款担保事项均未发生。现根据公司发展需要，经公司董事会研究，拟决定调整上述对外担保具体为：

  1、撤销公司为全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度1.05亿元及公司提供的连带责任担保；

  2、调减公司为全资子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信及公司提供的连带责任担保总额55亿元至总额49亿元；

  3、同意公司全资子公司福建晶安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额13.50亿元，本公司将提供连带责任担保。

  该借款担保事项已公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚须获得公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、安徽三安光电有限公司成立于2010年1月 7日，注册地址为芜湖经济技术开发区，注册资金298,000万元，法定代表人林秀成，经营范围为光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；自营和代理各类产品和技术进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。截止2012年12月31日，其总资产为 744,839.03万元，净资产为325,500.75万元，2012年度营业收入280,790.60万元，净利润42,197.76万元。

  2、福建晶安光电有限公司成立于2011年10月17日，注册地址为安溪县湖头镇横山村，注册资金50,000万元，法定代表人郭志刚，经营范围为半导体电子材料研发、生产与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）截止2012年12月31日，其总资产为 100,128.13万元，净资产为83,026.62万元，2012年度营业收入0万元，净利润18,618.50万元。

  三、担保合同的主要内容

  公司将为全资子公司安徽三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额62.50亿元提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  安徽三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司为本公司控股子公司。本次调整借款及担保是根据公司整体资金需求安排，为了保证资金需求，有利于增加公司新的利润增长点，增强竞争力，同意本次担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

  截止公告日，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、福建晶安光电有限公司及控股子公司芜湖安瑞光电有限公司和日芯光伏分别提供了67.55亿元、1.50亿元、14.15亿元及1.00亿元和7.20亿元连带责任担保（含公司第七届董事会第三十次会议审议通过为子公司提供的尚未实施62.50亿元担保），累计担保总额为91.40亿元，无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第三十次会议决议。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二○一三年六月十八日

  证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2013-030

  三安光电股份有限公司关于召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年7月5日（星期五）

  ●股权登记日：2013年7月2日（星期二）

  ●会议方式：现场会议

  一、会议召开基本情况

  根据公司第七届董事会第三十次会议决议，定于2013年7月5日上午9点30分以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2013年第一次临时股东大会。

  二、会议审议事项：审议关于调整公司对外担保的议案。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2013年7月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

  四、会议登记办法：

  1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  3、拟出席会议的股东请于2013年7月5日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  4、联系方式：

  联系人：李雪炭

  联系电话：（0592）5937117

  五、其他事项

  与会股东食宿费、交通费自理。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第三十次会议决议；

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年六月十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年7月5日召开的三安光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  受托人身份证号码： 受托人签名:

  委托日期：2013年 月 日