证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2013年6月18日(星期二)9：00

  （二）会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室；

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：副董事长吴解萍女士

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数79,451,984股，占公司总股本28,306.80万股的28.07%。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了公司2012年度董事会工作报告；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （二）审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （三）审议通过了公司2012年度财务决算报告；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （四）审议通过了公司2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （五）审议通过了公司2012年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （六）审议通过了关于公司2013年度日常关联交易计划的议案；

  表决情况：该议案关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决后，同意票数128,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （七）审议通过了关于公司拟向银行申请2013年度银行授信额度的议案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （八）审议通过了关于公司2013年度为子公司提供担保额度的议案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （九）审议通过了关于公司2012年度日常关联交易增加的议案；

  表决情况：该议案关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决后，同意票数128,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （十）审议通过了关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构的议案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （十一）审议通过了关于提名王路军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （十二）审议通过了关于提名李宗义先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （十三）审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组项目审计机构的议案；

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  （十四）审议通过了关于修订《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实施办法》（原名为《宁夏银星能源股份有限公司高级管理人员年薪实施办法》）的议案。

  表决情况：同意票数79,451,984股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

  四、律师出具的法律意见

  宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师、王占国律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  （一）宁夏银星能源股份有限公司2012年度股东大会决议；

  （二）宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2012年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董事会

  二O一三年六月十八日