证券时报多媒体数字报

  证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2013-014

  证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

  中国南玻集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年6月18日以通讯形式召开。会议通知已于2013年6月15日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

  该议案的详细内容，请参见于2013年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团对控股子公司担保的公告》。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月十九日

  证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2013-015

  证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

  中国南玻集团股份有限公司

  对控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2013年6月18日召开了第六届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司合计等值为50,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为71,561万元人民币。

  二、被担保人基本情况

  1、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：32,000万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止2012年底，公司资产总额7.91亿元、负债总额3.19亿元、净资产4.72亿元；公司2012年度盈利1.11亿元。

  2、咸宁南玻玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：75%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：40,000万元人民币

  经营范围：生产销售平板玻璃产品及玻璃深加工产品。

  截止2012年底，公司资产总额7.95亿元、负债总额4.03亿元、净资产3.92亿元；公司2012年度亏损0.05亿元。

  三、担保的主要内容

  1、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在招商银行等值为10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年。

  2、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中信银行等值为20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年。

  3、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行等值为20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为4年。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为71,561万元人民币，占公司截止2012年底经审计的归属母公司净资产的10.50%，占总资产的4.99%。公司无逾期担保。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月十九日