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广东东阳光铝业股份有限公司公告（系列） 2013-06-19 来源：证券时报网 作者：
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013—28号 债券代码：122078 债券简称：11东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司 第八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年6月18日，公司以通讯表决方式召开八届二十三次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司向招商银行深圳上步支行申请综合授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 根据董事会研究并通过以下决议： 1、广东东阳光铝业股份有限公司同意向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请人民币叁亿元综合授信（净额度），期限一年。 2、授权董事长郭京平签署相关合同及法律文件并办理相关手续。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《公司章程（2013年修订）》。 三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《股东大会议事规则（2013年修订）》。 四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《董事会议事规则（2013年修订）》。 五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《独立董事制度（2013年修订）》。 六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2013年修订）》。 七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《董事会提名委员会实施细则（2013年修订）》。 八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《董事会审计委员会实施细则（2013年修订）》。 九、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《内部审计制度》。 十、审议通过了《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《累计投票实施细则》。 十一、审议通过了《关于制订<组织架构管理制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《组织架构管理制度》。 十二、审议通过了《关于制订<发展战略管理制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《发展战略管理制度》。 十三、审议通过了《关于制订<财务报告管理制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《财务报告管理制度》。 十四、审议通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《投资管理制度》。 十五、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会地议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 广东东阳光铝业股份有限公司 董 事 会 二○一三年六月十九日
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013—30号 债券代码：122078 债券简称：11东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司关于 召开2013年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司第八届二十三次董事会审议，公司定于2013年07月04日（星期四）召开2013年第一次临时股东大会，具体事项如下： （一）会议时间：2013年07月04日早上10:00时准时开始，会期一天； （二）会议地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室； （三）会议审议事项： 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 《关于修订<独立董事制度>的议案》； 《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》。 参会人员： 1、公司董事、监事及高管人员； 2、截止2013年06月28日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； 3、董事会邀请的法律顾问和其他人员； 4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。 （五）登记方法： 1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记； 2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记； 3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记； 4、异地股东可用信函或传真方式办理登记； 5、股权登记日：截止2013年06月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 6、会议报到时间：2013年07月04日早上9:00-10:00； 7、会议报到地址：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室； 8、联系人：陈铁生先生、王文钧先生； 9、联系电话：0769-85370225； 10、联系传真：0769-85370230。 （六）其他事项： 1、与会股东食宿和交通费自理； 2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办； 3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区； 4、邮编：523871。 特此公告。 广东东阳光铝业股份有限公司 董 事 会 2013年6月19日 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013—29号 债券代码：122078 债券简称：11东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会发布《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见的通知》要求，公司决定对公司章程相关条款进行如下修改：
除上述条款外，其他条款不变！ 该议案尚需提交股东大会审议； 特此公告。 广东东阳光铝业股份有限公司 2013年6月19日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年6月19日
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