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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年6月5日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关条款,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,相关事项公告如下:

一、限制性股票授予的情况

1、授予日: 2013 年6月5日。

2、授予数量及授予人数:授予数量为445万股,授予对象共57名。

3、授予价格:每股10.38元。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行445万股限制性股票,占目前公司总股本20,575.36万股的2.16%,涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:本股权激励计划有效期为48个月,自限制性股票授予日当日起计算,授予日起满12个月后,满足解锁条件的激励对象在解锁期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。各期解锁时间安排如下表所示:

在上述约定期间内未申请解锁的限制性股票或者因未达到解锁条件而不能申请解锁的股票,由公司统一回购并注销。

6、激励对象名单及认购情况:

上述57名获授限制性股票的激励对象与2013年6月6日在巨潮资讯网站上公布的名单一致。

二、授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划的授予日为2013 年6月5日,授予股份的上市日期为2013年6月26日。

三、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年6月8日出具了信会师报字【2013】第510353号验资报告,对公司截至2013年6月7日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,认为:贵公司原注册资本为人民币205,753,600.00元,实收资本(股本)为人民币205,753,600.00元。根据贵公司于2013年6月4日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、2013年6月5日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和修改后章程的规定,贵公司向符合授权条件的57名激励对象授予4,450,000.00股限制性股票,每股面值1元,授权价格为10.38元/股,申请增加注册资本4,450,000.00元,变更后的注册资本为人民币210,203,600.00元。经我们审验,截至2013年6月7日止,贵公司已收到57名激励对象缴纳的新增出资款合计人民币46,191,000.00元,其中:计入实收资本(股本)人民币4,450,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币41,741,000.00元,各股东均以货币资金出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币205,753,600.00元,实收资本(股本)为人民币205,753,600.00元,已经南京立信永华会计师事务所有限公司审验,并于2011年5月13日出具宁信会验字(2011)0053号验资报告。截至2013年6月7日止,变更后的累计注册资本人民币210,203,600.00元,累计实收资本(股本)人民币210,203,600.00元。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后,按新股本210,203,600股摊薄计算,2012年度每股收益为0.76元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由205,753,600股增加至210,203,600股,公司控股股东及实际控制人持股比例发生了变动。公司控股股东及实际控制人于国权先生在授予前,持有公司75,339,264股股份,占授予前公司股本总额的36.62%,授予完成后,占公司股本总额的比例为35.84%。本次限制性股票授予后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金的使用说明

本次募集资金全部用于补充流动资金。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2013年6月25日