证券时报多媒体数字报

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-034

  上海大智慧股份有限公司

  第二届董事会2013年第五次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2013年第五次临时会议通知于2013年7月19日以电子邮件方式发出，2013年7月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》；

  公司使用自有资金进行短期投资，总额度为人民币5亿元，期限为一年，投资方向为短期、低风险投资。

  董事会授权公司管理层负责日常实施工作，指派专人实时关注和分析短期投资情况。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保短期投资事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。

  公司独立董事认为：公司目前经营正常，财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障投资资金安全、保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金，进行短期低风险投资，可提升公司自有资金的使用效率，增加收益。上述额度内，此项资金将只能进行低风险的短期投资，不得用于证券投资，不购买股票及衍生品以及无担保债券等。本次投资不涉及关联交易。

  此项议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金不超过五亿元进行短期低风险投资，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为决议通过之日起一年内有效。

  表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2013年7月24日

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-035

  上海大智慧股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知于2013年7月19日以电子邮件方式发出，2013年7月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司使用自有资金进行短期投资，总额度为人民币5亿元，期限为一年，投资方向为短期、低风险投资。

  我们认为：公司使用自有资金进行低风险的短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。

  公司使用自有资金进行短期低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得较高的收益率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司

  监事会

  2013年7月24日