证券时报多媒体数字报

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013－036

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议召开通知于2013年7月24日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2013年7月29日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、白静、毛惠清现场出席会议，董事陈宏哲、冯儒、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

  一、审议通过《关于将公司屯昌分公司注销并重新投资设立子公司的议案》

  同意公司将公司屯昌分公司注销并重新投资设立子公司，同时授权公司管理层办理屯昌分公司注销涉及的相关手续以及屯昌瑞泽的注册登记手续。具体内容披露于2013年7月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于注销公司全资子公司三亚润泽建筑材料有限公司下属儋州分公司和澄迈分公司的议案》

  同意公司将全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司下属两家分公司--三亚润泽新型建筑材料有限公司儋州分公司和三亚润泽新型建筑材料有限公司澄迈分公司进行注销，同时授权公司全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司管理层办理上述两家分公司注销的相关手续。具体内容披露于2013年7月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于设立公司法务部的议案》

  同意公司设立法务部，主要负责协助公司管理层依法决策，建立完善公司内部的各项规章制度，参与合同谈判和妥善解决合同纠纷，定期开展法律知识的培训，为相关职能部门日常工作提供建议和法律咨询等工作。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月二十九日

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-037

  海南瑞泽新型建材股份有限公司关于

  注销屯昌分公司并重新投资设立

  子公司的公告

  本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将公司屯昌分公司注销并重新投资设立子公司的议案》，现将本次对外投资的基本情况公告如下：

  一、本次注销概述

  根据海南省住房和城乡建设厅要求，办理商品混凝土生产网点的企业相关资质应具有独立法人资格，为便于申请办理企业相关资质及税收业务属地化管理，公司经第二届董事会第二十六次会议审议，决定注销屯昌分公司。

  屯昌分公司成立于 2013年 3月 26 日,经营范围为商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售(凡需许可证的项目凭许可证经营)。截至目前，屯昌分公司尚未进行实质性的经营运作。

  二、本次投资设立子公司概述

  1、对外投资的基本情况

  因公司业务发展需要，为更好地促进公司在海南省屯昌县经营发展，有利于办理屯昌商品混凝土生产网点的企业资质等相关行政许可和方便企业税收属地化管理，有效提升公司的经营管理水平和盈利能力，公司拟将海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以下简称"屯昌分公司"）进行注销，重新投资成立子公司"屯昌瑞泽混凝土配送有限公司"（以下简称"屯昌瑞泽"，以工商机关核定为准）。

  2、2013年7月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于将公司屯昌分公司注销并重新投资设立子公司的议案》。

  3、本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资主体基本情况

  本公司以现金出资900万元，出资比例为90%；公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司以现金出资100万元，出资比例为10%。

  三、投资设立子公司的基本情况

  1、公司名称：屯昌瑞泽混凝土配送有限公司

  2、注册地址：屯昌县屯城镇海榆中线东侧

  3、法定代表人姓名：张艺林

  3、企业类型：有限责任公司

  4、注册资本：人民币1,000万元，其中，本公司以现金出资900万元，出资比例为90%；公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司以现金出资100万元，出资比例为10%。

  5、拟定经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；（以工商行政管理机关核准为准）。

  6、资金来源及出资方式：股东以自有资金出资1,000万元，占注册资本的100%，授权公司根据实际情况可以选择分期注资或一次性注资。

  7、授权公司管理层办理屯昌分公司注销涉及的相关手续以及屯昌瑞泽的注册登记手续。

  上述拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  为满足公司在屯昌地区的发展要求，有利于公司办理屯昌商品混凝土生产网点的企业资质等相关行政许可事项，便于公司进行企业税收属地化管理。

  2、对公司存在的风险

  投资设立屯昌瑞泽是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但尚可能存在产品市场需求、行政许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

  五、其他

  公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十九日

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-038

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于注销全资子公司三亚润泽新型建筑

  材料有限公司下属儋州分公司和

  澄迈分公司的公告

  本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司三亚润泽建筑材料有限公司下属儋州分公司和澄迈分公司的议案》，现将本次注销的基本情况公告如下：

  一、会议审议情况

  鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目--儋州、澄迈新型墙体材料生产网点建设项目，变更至三亚崖城创意产业园商品混凝土示范生产基地及总部基地的工作已审批完成，并根据公司全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司目前业务发展的实际情况和风险控制的需要，公司将全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司下属两家分公司--三亚润泽新型建筑材料有限公司儋州分公司(以下简称"儋州润泽")和三亚润泽新型建筑材料有限公司澄迈分公司(以下简称"澄迈润泽")进行注销,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定注销儋州润泽和澄迈润泽。

  二、儋州润泽和澄迈润泽工商注册及财务情况

  1、儋州润泽成立于 2010 年 1月 12 日,经营范围为加气砖、灰砂砖、新型建材开发与生产，混泥土制品。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

  截至 2013年 6月 30日, 儋州润泽尚未进行实质性的经营运作,儋州润泽资产总额22,986.63元，净资产-13,335.30元。

  2、澄迈润泽成立于 2010 年 7月 15 日,经营范围为加气砖、灰砂砖、新型建材开发与生产，混凝土制品、钢材销售。(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营)

  截至 2013 年 6月 30日, 澄迈润泽尚未进行实质性的经营运作,澄迈润泽资产总额为9,405.36元,净资产为-17,456.64元。

  三、注销儋州润泽和澄迈润泽的原因和对公司的影响

  鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目--儋州、澄迈新型墙体材料生产网点建设项目，变更至三亚崖城创意产业园商品混凝土示范生产基地及总部基地的工作已审批完成，第二届董事会第二十五次会议和2013年第一次临时股东大会已审议通过相关议案，具体内容披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司，根据公司经营发展和风险控制的需要,为提高管理效率和运作效率,公司拟注销儋州润泽和澄迈润泽，儋州润泽和澄迈润泽注销后，儋州润泽和澄迈润泽的债权债务全部由三亚润泽新型建筑材料有限公司承担。

  依据目前儋州和澄迈新型墙体材料市场竞争状况和新型墙体材料业务经营面临的的现实情况，注销儋州润泽和澄迈润泽不会对三亚润泽新型建筑材料有限公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

  四、备查文件

  海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月二十九日