证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于2013年7月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2013年7月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  《关于设立控股孙公司的议案》

  公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称"世荣控股"）拟与北京绿茵阁商贸有限公司（以下简称"绿茵阁公司"）设立合资公司，从事项目合作开发。合资公司注册资本为人民币1000万元，其中，世荣控股出资510万元，占出资总额的51%，绿茵阁公司出资490万元，占出资总额的49%。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一三年七月三十日