证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

（1）总体情况

报告期内，公司坚持既定的发展战略，继续强化各项基础管理，努力开拓市场，克服人员短缺等困难，充分发挥产品线丰富、产品品种齐全等优势，全力以赴组织所签订单的执行，保持了生产经营活动的平稳进行。

上半年，公司订单充裕、生产任务饱满。1-6月新签订单合同金额9.28亿元；截至报告期末，正在执行的订单合同金额13.7亿元，合同发货金额5.33亿元，已签订尚未执行的订单合同金额5.33亿元。

因业务量占比较高的南水北调项目因高温多雨等主客观原因的影响，发货验收总体进度较缓，收入确认不及预期，特别是由于劳动力成本上升较快、投资新设立的子公司各项成本费用较高等，报告期营业收入与上年同期相比虽有增长，但归属于母公司股东的净利润与上年同期相比却有所下降。

报告期内，实现营业收入37,502.06万元，同比上升25.72%；实现归属于母公司股东的净利润3,809.82万元，同比下降 14.24%。

报告期内，公司继续推进新疆阜康扩建搬迁项目等的建设，但因有关项目的建设用地规划均有不同程度的延误和变更，导致山西青龙项目、银川经济开发区红墩子工业园区项目等建设进度未达计划。此外，报告期内，河南安阳青龙、南阳青龙项目、保定青龙项目如期建成达产，内蒙古青龙建设项目进展顺利，但因甘肃有关地方政府的水利投资项目延缓，公司相应调整了敦煌青龙项目的建设进度。

报告期投入募集资金总额1,276.75万元。截止报告期末，公司已累计投入募投项目建设资金48,997.56万元。

此外，报告期使用募集资金暂时补充流动资金6,000万元。

（2）主要财务数据同比变动情况

单位：元

（3）主营业务构成情况

单位：元

（4）核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力及经营模式未发生变化。

经过近四十年的生产经营积累，公司已成为西北地区最大的供排水管道生产企业，也是国内最大的供排水管道生产企业之一，形成了独特的竞争力，主要体现在以下几个方面：

①生产技术工艺优势。公司自成立以来，一直从事具有较高技术含量供排水管道的生产，公司非常注重新产品、新技术的自我研发和对新技术的消化吸收，目前公司的生产工艺及部分生产设备在行业内处于领先地位，曾荣获水利部“企业技术进步奖”、国家轻工业“技术进步二等奖”。

②研发优势。公司拥有宁夏回族自治区“自治区级企业技术中心”， 与宁夏大学合作成立了“宁夏节水灌溉与水资源调控工程技术研究中心”、“旱区现代农业水资源高效利用教育部工程研究中心”，聚集了多名行业内优秀的研究人员和专业技术人才，自主研发能力较强，在大口径混凝土管道和高工压塑料管道研制方面具有独到的优势。

公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司现为国家高新技术企业，也是宁夏自治区创新型企业试点单位之一。

目前，公司拥有专利权11项，其中，发明专利一项、实用新型专利10项，尚有数项专利权的申请已被国家专利局受理。

③产品结构优势。公司目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，业务领域覆盖混凝土管道和塑料压力管道两个行业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品的需求，因此，在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应，可充分发挥规模效益、提高竞争能力。

④品牌优势。经过多年的精心培育，公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉，自成立以来先后荣获“国家免检产品”、 “宁夏名牌产品”、 “宁夏著名商标”、“质量信得过产品”等荣誉称号。公司多年连续获得宁夏 回族自治区自治区、吴忠市、青铜峡市 “重合同、守信用企业”称号，2013年被国家工商行政管理总局授予“2010-2011年度国家级重合同、守信用企业”称号。

⑤管理优势。公司拥有一支管理经验丰富，对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队，主要成员均有三十年以上管道行业从业经验。经过多年的管理实践，公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。公司自设立以来，先后获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、 宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”等荣誉。公司董事长陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“宁夏优秀青年企业家”等荣誉称号。

（5）下半年，公司的主要任务是：

①继续全力以赴做好各项生产组织管理工作，根据所签供货合同的安排，组织好供货高峰期内的生产和发货工作，努力取得良好的经营业绩；

②继续积极与有关政府和开发区协调，尽快落实山西青龙项目、银川经济开发区红墩子工业园区项目的建设用地；

③继续推进新疆阜康扩建搬迁项目建设进度，争取一期工程年内建成投产；

④根据敦煌地方政府相关投资项目的计划安排，适时推进敦煌青龙项目的建设进度。

⑤继续推进内蒙古青龙项目的建设，争取年内建成投产。

（6）目前，公司经营中存在的主要问题与困难是：

①宏观经济不振、行业规划以及相关具体项目的落实和实施进度存在的不确定性，一方面给公司生产经营活动的组织造成困难，另一方面也给公司经营业绩的稳定增长带来了一定的影响。

②近几年来公司根据自身发展的需要，加大了人力资源管理工作的力度，也引进了一批各类人才，但随着公司经营规模和市场区域的不断扩大，人力资源已不能完全满足公司发展的需要，高端成熟人才的短缺已成为制约公司进一步提升管理水平、加快技术进步、保持公司快速发展的瓶颈。

③因公司所处行业一般需预先垫付大量的流动资金用于所签供货合同的顺利执行，故应收账款和存货余额较大，虽然公司已采取了相应措施以图降低应收账款和存货余额，但公司经营资金仍显不足。

（7）对此，公司采取的应对措施是：

①进一步加强市场调研和项目跟踪的力度，提高对市场需求的预判能力，尽可能地将投资活动与满足有效需求衔接起来，避免产能浪费或不足；积极与合同项目方进行沟通协调，科学合理安排生产、发货、验收节奏，保持生产经营活动的连续性、均衡性和业绩的稳定增长。

②实行更加积极、开放的人才政策，通过内部挖掘和外部引进相结合的方式，聘用、吸纳一批德才兼备的成熟人才充实到关键岗位上去，以满足经营规模不断扩大和业务扩张的需要；同时，加大人才培养力度、加快人才培养速度，以满足公司长期稳定持续发展的需要。

③进一步加强销售计划和销售合同的管理工作，采取及时主动与供货合同项目方进行协调等有效措施加大货款回收力度，加快流动资金周转速度，缓解现金流紧张状况。

报告期内公司的主营业务仍然为各类供水、排水管道的研发、制造和销售。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的公司情况：

单位：万元

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人：陈家兴

2013年7月27日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2013-046

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年7月20日以专人送达和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2013年7月27日（星期六）下午十四时三十分在公司证券事务部（银川高新区创新园41号楼）以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。董事陈家兴先生、杜学智先生，独立董事哈岸英先生、黄俊立先生因公无法现场参加会议，以通讯表决方式参会。

4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集，副董事长路立新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议.

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

1、《公司2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

《2013年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《董事会关于公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的要求，编制了《宁夏青龙管业股份有限公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《宁夏青龙管业股份有限公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

根据公司市场营销部门的调查反馈意见，鉴于募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的市场条件已发生较大变化，为避免募集资金的投资损失，提高募集资金的使用效率和公司的综合效益，拟终止对该项目的继续投资。

公司拟终止实施的募集资金投资项目“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”（以下简称“钢骨架PE管”），按原募集资金投资计划，拟投入资金2,045.41万元（占募集资金净额的2.41%），其中固定资产投资1,545.01 万元，流动资金500.64 万元，该项目的建设周期为8个月。

截止2012年12月31日，钢骨架PE管项目累计已投入募集资金568.20万元，占计划投资额的27.78%，其中：设备购置费544.50万元、技术改造费23.70万元。目前，该项目未使用募集资金余额1,477.21万元存放于募集资金专户。

该项目终止实施后，已经投资的设备仍然能用于公司目前销量较大、效益较好的普通高密度聚乙烯管材的生产，不会造成投资损失。

2012年公司全部普通高密度聚乙烯管材的销售收入占公司全部销售收入的12.51%，故该项目的终止实施不会对公司的整体经营业绩产生重大影响。

公司承诺，钢骨架PE管项目剩余的1,477.21万元募集资金将变更为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

针对本议案，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见、独立董事发表了独立意见、监事会发表了审核意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改募投项目的公告》（公告编号：2013-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

4、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，重新制订《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金管理办法》。

《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一三年七月二十七日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2013-047

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2013年7月20日以电话、电子邮件的方式发出。

2.本次监事会于2013年7月27日（星期六）下午十七时三十分在银川高新区创新园41号楼公司证券事务部会议室以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席的监事3人，现场实到监事3人。

4.本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持，监事肖京宁、李骞出席了会议。

5.本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过下列议案并就相关议案发表了意见：

1、《公司2013年半年度报告及其摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：终止募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的继续实施，可避免募集资金的投资损失，提高募集资金的使用效率，提高公司的综合效益，维护公司和全体股东的利益，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

因此，监事会同意董事会《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

二○一三年七月二十七日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2013-049

宁夏青龙管业股份有限公司

关于终止实施钢丝网骨架增强塑料

（聚乙烯）复合管技改募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年7月27日宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》。根据公司市场营销部门的调查反馈意见，同时鉴于募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的市场条件已发生较大变化，为避免投资损失，提高募集资金的使用效率和公司的综合效益，决定终止对该项目的继续投资。具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及募投项目情况：

经中国证券监督管理委员会许可【2010】904号文核准，本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3500万股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,346,737.57元后，实际募集资金净额为人民币839,653,262.43元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010YCA1012号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用8,399,103.93元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币26,947,633.64元，最终确认的募集资金净额为人民币848,052,366.36元。

经公司2009年第一次临时股东大会相关决议，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

（二）拟终止募投项目的投资计划和实际投资情况：

公司拟终止实施的募集资金投资项目“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”（以下简称“钢骨架PE管”），按原募集资金投资计划，拟投入资金2,045.41万元（占募集资金净额的2.41%），其中固定资产投资1,545.01 万元，流动资金500.64 万元，该项目的建设周期为8个月。

截止2012年12月31日，钢骨架PE管项目累计已投入募集资金568.20万元，占计划投资额的27.78%，其中：设备购置费544.50万元、技术改造费23.70万元。

（三）本次终止不构成关联交易。

（四）董事会审议情况

2013年7月27日公司第二届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目—钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》。

（五）本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况：

2007 年10月25日，青铜峡市经济贸易局出具了青经贸发[2007]87号文，对《钢丝网骨架增强PE复合管技改项目》进行了立项批复。2007年11月12日，青铜峡市环境保护局出具了青环发[2007]120号文，对该项目的环境影响进行了批复。

项目实施主体为公司的全资子公司—宁夏青龙塑料管材有限公司，建设地点为宁夏青铜峡市青铜峡镇河西区宁夏青龙塑料管材有限公司院内。

项目的建设周期为8个月。项目计划总投资2,045.65万元（占募集资金净额的2.41%），其中固定资产投资1,545.01万元，流动资金500.64万元。

项目投资明细如下表所示：

项目完全达产后，预计年均销售收入为3,986.75万元、年均税后利润为487.38万元。主要技术经济指标如下表所示：

2、原募投项目实际投资情况

截止2012年12月31日，原募投项目累计已投入募集资金568.20万元，占计划投资额的27.78%，其中：设备购置费544.50万元、技术改造费23.70万元。

目前，该项目未使用募集资金余额1,477.21万元存放于募集资金专户。

（二）终止原募投项目的原因

投资该项目的目的是，在高石油价格背景下，能节约以石油为原料的聚乙烯树脂的使用量、大幅降低聚乙烯管材的生产成本，同时可提高聚乙烯管材的抗压等级，以满足城市给水和燃气管网对大口径、高工压聚乙烯管材的需求。

钢骨架PE管项目是根据公司原先的市场竞争策略考虑的。后为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，提高项目的投资收益，拟将建设地点移至国家级银川经济技术开发区公司塑料管材生产基地，在此后获悉，银川市政府正在拟定新的开发区建设规划，公司塑料管材生产基地面临搬迁，故暂缓实施。而近三年来，银川经济技术开发区对公司塑料管材生产基地新的用地规划几经变更，项目实施地点一直处于不确定状态。在此期间，国际石油价格从2008年最高点的近150美元/桶跌至目前的100美元/桶上下，该项目已经失去了节约聚乙烯树脂的使用量并降低聚乙烯管材生产成本的优势。同时，目前市场上同类产品较多，竞争激烈，产品价格快速下降，若继续投资该项目将有可能导致该项目亏损，很难实现预期的投资回报，并造成募集资金损失。

鉴于此，为避免投资损失，提高募集资金的使用效率和公司的综合效益，维护公司和全体股东的利益，经公司相关部门审慎研究，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后拟决定终止该项目的继续实施。

三、终止本项目对公司产生经营的影响及募集资金余额的使用安排

该项目终止实施后，已经投资的设备仍然能用于公司目前销量较大、效益较好的普通高密度聚乙烯管材的生产，不会造成投资损失。

2012年公司全部普通高密度聚乙烯管材的销售收入占公司全部销售收入的12.51%，故该项目的终止实施不会对公司的整体经营业绩产生重大影响。

公司承诺，钢骨架PE管项目剩余的1,477.21万元募集资金将变更为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

经审核，公司拟终止实施“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”是基于对市场环境变化及该项目实际状况的审慎分析研究后而做出的决定。该项目终止实施后，可避免投资损失，提高募集资金的使用效率和公司的综合效益，维护公司和广大股东的利益。同时，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

因此，我们同意终止实施“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2013年报公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》。经审核，监事会认为：终止募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的继续实施，可避免投资损失，提高募集资金的使用效率，提高公司的综合效益，维护公司和全体股东的利益，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

六、保荐机构意见

根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：

1、青龙管业本次募集资金投资项目中的钢骨架PE管项目的终止，是公司根据实际情况作出的，未变相改变募集资金用途，符合公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。

2、青龙管业本次钢骨架PE管项目的终止履行了公司投资决策的相关程序，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，全体独立董事、监事会都发表了同意意见，本议案尚须提交股东大会批准。

3、青龙管业本次钢骨架PE管项目终止后，该项目剩余募集资金将变更为超募资金存放在公司募集资金专用账户中，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批。

因此，本保荐机构及保荐代表人对公司终止募集资金投资项目中的钢骨架PE管项目无异议，并将持续关注该项目剩余募集资金的使用情况。

五、备查文件

1．董事会决议；

2．监事会决议；

3．独立董事意见；

4．保荐机构意见；

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十七日

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

关于2013年1-6月募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会以“证监许可[2010] 904号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，截至2010年7月26日，本公司向社会公开发行3,500万股A股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,947,633.64元，实际募集资金净额为人民币848,052,366.36元，由信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

2010年度以募集资金投入承诺投资项目100,169,362.92元、暂时性补充流动资金50,000,000.00元、偿还银行借款204,000,000.00元，共计支出354,169,362.92元，扣除2011年3月21日公司用自有资金归还以募集资金用于天津海龙一期办公楼工程款的资金2,052,500.00元后，2010年实际使用的募集资金为352,116,862.92元。

2011年度以募集资金投入承诺投资项目32,241,217.35元、使用超募资金投资子公司及子公司项目33,012,639.36元。共计支出65,253,856.71元。归还上年以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元，新增以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。

2012年度以募集资金投入项目49,837,356.99元，其中：以募集资金投入承诺投资项目6,967,350.34元，使用超募资金投资项目42,870,006.65元。归还上年以超募资金暂时性补充流动资金各50,000,000.00元，新增以超募资金暂时性补充流动资金100,000,000.00元,其中50,000,000.00元已归还。2012年度募集资金专用账户利息收入为13,755,783.01元，手续费支出为4,886.95元。

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

1、2013年1-6月以超募资金投入项目12,767,492.68元。

2、2013年1-6月归还以超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，2013年1-6月新增以超募资金暂时补充流动资金90,000,000.00元（其中30,000,000.00元已归还）。

3、2013年1-6月募集资金专用账户利息收入为945,868.58元，手续费支出为2,186.23元。

4、截止2013年6月30日募集资金余额为384,181,453.46元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办法》，规范管理和使用募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储制度，2010年开设了六个募集资金专用户，本公司与广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行营业部、中国银行青铜峡支行营业部、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行青铜峡铝厂支行、中国工商银行青铜峡铝厂支行、中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2011年新增三个募集资金专户，子公司宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行开设募集资金专用户、子公司新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户、本公司本部在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专用户，同时本公司、子公司分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金余额为384,181,453.46元，其中：存储在募集资金专用账户上的余额为33,319,157.63元，在募集资金监管银行以定期存款方式存放的余额为350,862,295.83元，具体分布如下：

金额单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2013年1-6月使用超募资金投入项目12,767,492.68元。截止2013年1-6月已经累计使用募集资金489,975,569.30元。募集资金使用情况详见“附表一”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）上年补充流动资金归还情况： 2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年6月13日，公司已将上述8,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用帐户。

（2）2013年6月17日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。截止2013年6月30日已补充流动资金6,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一三年七月二十七日

附表一

募集资金使用情况对照表

单位:万元

① 募集资金总额为人民币87,500万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后，募集的资金净额为人民币84,805.24万元。

附表二

变更募集资金投资项目情况表