证券时报多媒体数字报

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-42

  四川和邦股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川和邦股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年7月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2013年7月28日以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于用募集资金向全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司增资的议案》

  鉴于公司已经2013年第二次临时股东大会将募集资金投向变更为四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称："武骏公司"）的"四川武骏浮法玻璃及深加工项目"（具体详见公司刊登于上交所网站以及法批媒体的《临时公告2013-36号：和邦股份变更募集资金投资项目公告》、《临时公告2013-41号：和邦股份2013年第二次临时股东大会决议公告》），并且截止2013年7月25日，新募集资金项目已经投入资金414,980,799.74元，其中股东投入资本金21000万元，母公司采用财务资助方式预先投入204,980,799.74元。四川华信(集团)会计师事务所出具了川华信专（2013）196号《四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  同意公司将全部项目募集资金118750万元以及与之对应的存放利息扣除手续费后的净额及理财收益之和，扣除置换股东投入资本金21000万元后，全部对武骏公司增资。其中19,000万元增加武骏公司实收资本，余额列入资本公积。增资后，前期母公司采用财务资助方式预先投入的204,980,799.74元归还母公司。公司将根据武骏公司项目投入进度分步实施增资。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  三、上网公告附件

  1、华西证券有限责任公司关于四川和邦股份有限公司以募集资金向全资子公司增资的专项意见

  2、四川华信(集团)会计师事务所关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

  3、四川和邦股份有限公司独立董事关于公司以募集资金向四川武骏特种玻璃制品有限公司增资事项的独立意见

  四川和邦股份有限公司

  董事会

  2013年7月30日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-43

  四川和邦股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  四川和邦股份有限公司于2013年7月28日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第九次会议。会议通知已于2013 年7月25 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司以募集资金向四川武骏特种玻璃制品有限公司增资的议案》

  公司以募集资金向四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称："武骏公司"）增资的事项，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。公司本次以募集资金向四川武骏特种玻璃制品有限公司增资履行了相应的程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

  同意公司将全部项目募集资金118750万元与募集资金存放利息扣除手续费后的净额及理财收益之和扣除置换股东投入资本金21000万元后，全部对武骏公司增资。其中19,000万元增加武骏公司实收资本，余额列入资本公积。增资后，前期母公司采用财务资助方式预先投入的204,980,799.74元归还母公司。公司将根据武骏公司项目投入进度分步实施增资。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司

  监事会

  2013年7月30日